Банки Армении и Сербии стали приостанавливать отдельные транзакции, а в ряде случаев — запрашивать дополнительные документы.
Параллельно в Казахстане, Таджикистане и Омане усилили индивидуальные проверки, из-за чего переводы идут заметно дольше, а иногда и вовсе заканчиваются отказом. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, сложности фиксируются как у обычных клиентов, так и у бизнеса. В числе банков, где уже возникали проблемы, упоминаются сербский Alta Bank, а также армянские АМИО Банк и Юнибанк.
Как поясняют юристы и финансовые консультанты, причина может быть в решении Евросоюза — включить Россию в список стран с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма.
Формально эти правила начнут действовать только с 2026 года, но банки, судя по всему, решили перестраховаться заранее.
Особенно жёстко реагируют кредитные организации, которые работают с операциями в евро. Они останавливают платежи, усиливают комплаенс-проверки и всё чаще просят подтверждающие документы.
Итог на практике простой:
сроки переводов выросли, проверок стало больше, а отказы по операциям — уже не редкость.