С 1 июня 2025 года Росфинмониторинг получил право приостанавливать финансовые операции граждан на срок до 10 дней без решения суда. Об этом сообщила сенатор Ольга Епифанова.
Теперь даже законные переводы могут быть временно заблокированы, если покажутся подозрительными. В зоне риска — частые переводы небольших сумм, поступления от разных лиц без пояснений, возвраты долгов без подтверждающих документов или нестандартные траты.
«Мера направлена на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путём, финансированием экстремизма и мошенничеством с использованием чужих банковских карт», — пояснила Епифанова.
В некоторых случаях срок блокировки может быть продлён до 30 дней — если основанием стали данные, полученные от иностранных правоохранительных или надзорных органов.
О приостановке операций клиента должны уведомить в день блокировки. Чтобы снять ограничения, рекомендуется оперативно предоставить пояснения. В случае несогласия решение можно оспорить через Банк России или в судебном порядке.