Более 50% иностранных клиентов банков предоставляют ложные данные, заявило Росфинмониторинг. Нерезиденты участвуют в схемах обналичивания денег и предоставляют банкам фальшивые паспортные данные. Кирилл Грошиков, начальник отдела Росфинмониторинга, отметил, что информация от финансовых разведок других стран показывает, что более половины иностранных клиентов российских банков действуют мошеннически. Однако ведомство пока не имеет конкретного плана улучшения проверки данных. Юрий Чиханчин, глава Росфинмониторинга, добавил, что в обналичивании похищенных средств участвуют не только резиденты, но и нерезиденты и мигранты. В 2023 году банки предотвратили 34,8 миллиона попыток кражи средств у клиентов.