Центробанк подал иск против банка "Киви" в Арбитражный суд Москвы после лишения последним лицензии 21 февраля 2024 года. На данный момент подробностей по претензиям на сайте судебных дел нет. Предположительно, иск ЦБ связан с требованием статьи 23.1 закона о банках и банковской деятельности, который обязывает регулятора подать в суд заявление о ликвидации кредитной организации в течение 15 рабочих дней после отзыва лицензии.
Банку была отозвана лицензия из-за многочисленных нарушений законов о банковской деятельности, ограничения на проведение операций были введены ЦБ дважды. "Киви" банк также систематически нарушал требования по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. Его деятельность характеризовалась высокорисковыми операциями и поддержкой теневого бизнеса. Банк не имел значимого влияния на реальный сектор экономики. Недавно Агентство по страхованию вкладов выплатило клиентам банка "Киви" 75% общей суммы страхового возмещения.