Лицензия на банковские операции была отозвана Центробанком у банка "Киви" из-за многократных нарушений закона о противодействии отмыванию денег.
Банк без ведома пользователей открывал QIWI-кошельки и проводил высокорискованные операции с теневым бизнесом. Он также нарушал требования по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем.
В связи с этим банк потерял лицензию на осуществление банковских операций.