Минфин США фиксирует резкий скачок числа доносов о возможном обходе антироссийских санкций. За три недели 2023 года американское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network, подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями в составе Минфина) получило более 100 сообщений от осведомителей. Это столько же, сколько поступило в FinCen за предыдущие три года.
Bloomberg отмечает, что рост числа сообщений о нарушении санкций почему-то совпал с изменениями в системе работы с информаторами: ее дополнили системой вознаграждения — теперь информаторы, чьи сведения оказались полезными, могут рассчитывать получить сумму в размере от 10 до 30% от штрафа, которые власти взимают за нарушение.
Источник: канал @rbc_news