В конце 2020 года федеральная прокуратура США потребовала от Binance предоставить внутренние документы, связанные с деятельностью по борьбе с отмыванием средств.
Также поступил запрос на передачу переписки между CZ и другими руководителями о незаконных транзакциях и привлечении на биржу клиентов из США.
Источник: канал @banksta