Планов «тотального контроля» над переводами физлиц у Центробанка нет,
уверяет регулятор. Обезличенные данные от банков будут собираться только при риске использования платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, пояснил представитель ЦБ.
Банк России разослал банкстерам новую форму отчетности о переводах между физлицами. ЦБ будет запрашивать информацию обо всех p2p-транзакциях (от физлица физлицу), персональные данные отправителей и получателей средств. Получение формы для предоставления отчетности РБК подтвердил представитель платежной компании QIWI.
В ЦБ подтвердили, что проводят «консультации с отдельными кредитными организациями» по платежам в адрес финансовых пирамид и онлайн-казино. «У отдельных кредитных организаций, в случае выявления рисков на основе имеющихся в Банке России данных и отчетности, могут быть запрошены обезличенные реестры тех переводов физических лиц, которые соответствуют определенным критериям (при этом информация, идентифицирующая физических лиц, запрашиваться не будет)», – пояснили в банке. «Тотальный контроль» за операциями физлиц не планируется, добавили в ЦБ.
Источник: канал @banksta @rbc_news