В международный розыск Интерпола объявлен заочно арестованный руководитель финансовой группы QBF Роман Шпаков.
Следствие считает его организатором пирамиды, которая под видом инвестирования денег вкладчиков в серьезные финансовые портфели могла похитить у них порядка 5–7 млрд руб. Шпаков успел уехать в Эмираты, едва узнав об интересе правоохранителей к его детищу.
Управляющего директора QBF Зелимхана Мунаева, юриста компании Евгении Россиевой, суд арестовал, они находятся в СИЗО.
Как работала схема
Организатором офшорной схемы следствие считает председателя совета директоров QBF Романа Шпакова, рассказал Forbes клиент QBF, который давал показания следствию. По данным «Коммерсантъ», Шпаков уехал в ОАЭ в январе 2021 года.
Нынешний гендиректор QBF Станислав Матюхин семь лет работал сначала в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР), а потом в Банке России заместителем начальника отдела лицензирования акционерных инвестиционных фондов, говорится в его анкете на сайте QBF. Forbes не удалось выяснить, фигурирует ли он в деле.
QBF предлагал своим клиентам инвестировать деньги по договору доверительного управления, либо через брокерский или индивидуальный инвестиционный счет. У российской компании ООО ИК «КьюБиЭф» есть лицензия ЦБ, однако в офисе клиентам предлагали подписать соглашение не только с российской организацией, но и с кипрской QB Capital, рассказали Forbes пятеро клиентов QBF.
После того, как клиенты подписывали эти договоры, их деньги отправлялись сначала на счета кипрских компаний, а затем — на Каймановы или Канарские острова, либо в Гонконг. Иногда менеджеры открыто предлагали клиентам инвестировать часть суммы в кипрские компании, говорит один из клиентов. Часть денег «обелялись» в России — QBF вкладывала их в девелоперские проекты, писал «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник.
QBF предоставляла инвесторам отчеты о том, что их средства инвестировали в акции или другие финансовые активы, однако они были «липовые», рассказал еще один клиент QBF. Иногда компания даже выплачивала доход, но не исключено, что за счет привлечения средств новых клиентов, отмечает он.
Источник: телеграм канал @banksta