В прошлом году Налоговая служба США обвинила Тинькова в уклонении от уплаты налогов и сокрытии подлинных доходов. Максимальный срок наказания по этим двум обвинениям составляет 6 лет тюремного заключения.
Несмотря на суровое потенциальное наказание, разрешение подобных претензий путём соглашения с Департаментом юстиции (DOJ) – распространенная практика в США. В этом году DOJ пошёл на такой шаг в отношении банка (Bank of NT Butterfield & Son Limited), обвиняющегося в помощи 368 американцам уклоняться от выплаты налогов! Кстати, штраф банку (целому банку!) составил всего 5,6 млн долларов.
На этом фоне правонарушение Тинькова в 368 раз скромнее. И судя по тому, что ещё в начале расследования Тиньков был отпущен под залог и не был экстрадирован, американская сторона была настроена на мирное разрешение спора.
Условия соглашения и размер штрафа пока не разглашаются. Тем не менее, Тиньков очевидно располагает достаточным количеством средств на выплату компенсации - косвенное подтверждение этому - Тиньков еще летом взял на себя обязательство не продавать принадлежащие акции Тинькофф.
Источник: телеграм канал @banksta