Протокол совместного общего собрания участников обществ с ограниченной ответственностью, участвующих в присоединении, о внесении изменений в устав общества, к которому осуществляется присоединение
ПРОТОКОЛ N ______ 1 Совместного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "______________" и Общества с ограниченной ответственностью "_______________", участвующих в присоединении
г. _________ "___"________ ___ г.
Место проведения собрания: ____________________.
Время начала регистрации участников собрания: _____________________.
Время окончания регистрации участников собрания: __________________.
Открытие собрания: _________________.
Собрание закрыто: __________________.
Присутствовали:
1. Участники ООО "_________________":
1.1. ______________, обладающий(ая) долей номинальной стоимостью ___________, что составляет ____% Уставного капитала ООО "_______________".
1.2. _______________, обладающий(ая) долей номинальной стоимостью ___________, что составляет ____% Уставного капитала ООО "_______________".
Участники ООО "____" обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня совместного Общего собрания участников.
2. Участники ООО "_________________":
2.1. ________________, обладающий(ая) долей номинальной стоимостью ___________, что составляет ____% Уставного капитала ООО "_______________".
2.2. ________________, обладающий(ая) долей номинальной стоимостью ___________, что составляет ____% Уставного капитала ООО "_______________".
Участники ООО "____" обладают необходимыми полномочиями для голосования и принятия решений по вопросам повестки дня совместного Общего собрания участников.
Кворум для проведения и принятия решений по вопросам обозначенной повестки дня совместного Общего собрания участников имеется. Совместное Общее собрание участников правомочно.
Председатель собрания: ________________________
Секретарь собрания: ___________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав Общества с ограниченной ответственностью "____________".
2. ___________________________________________________ 2 .
1. По первому вопросу повестки дня о внесении изменений в Устав
Общества с ограниченной ответственностью "________________________" слушали
___________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Постановили:
Внести следующие изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью "______________":
1.1. Пункт ___ Устава изложить в следующей редакции:
"Уставный капитал Общества определен в размере _______ (_______) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников".
1.2. _____________________________________________________.
Голосовали: "за" - единогласно.
Решение принято.
2. По второму вопросу повестки дня ____________________________ слушали
____________________________________:
(Ф.И.О. докладчика)
Постановили: _____________________________________________.
Голосовали: "за" - единогласно.
Решение принято.
Все вопросы повестки дня совместного Общего собрания ООО "_________" и ООО "_________" рассмотрены.
Председатель собрания: ______________/______________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ______________/_________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Примечание.
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола совместного общего собрания участников обществ уполномоченный орган или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола совместного общего собрания участников обществ всем участникам обществ в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества (п. 6 ст. 37 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
1 Сроки и порядок проведения совместного общего собрания определяются договором о присоединении (п. 3 ст. 53 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
2 Совместное общее собрание участников обществ, участвующих в присоединении, вносит в устав общества, к которому осуществляется присоединение, изменения, предусмотренные договором о присоединении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества, к которому осуществляется присоединение.
Источник - Касенов Е.Б.