blanki-bank-Protokol_sovmestnogo_obschego_sobraniya_uchastnikov_kreditnyh_organizacij_sozdannyh_v_forme_obschest
Протокол совместного общего собрания участников кредитных организаций, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, по вопросу их реорганизации в форме слияния
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол <1>
внеочередного совместного <2> общего собрания участников
Банка (небанковской кредитной организации) "___________"
общества с ограниченной ответственностью и Банка
(небанковской кредитной организации) "___________" общества
с ограниченной ответственностью об их реорганизации в форме
присоединения
г. _____________
"___"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали участники присоединяющей кредитной организации
"________________" Общества с ограниченной ответственностью:
- ____________________________________________________________________,
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического
лица)
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании участников, - _______.
Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - _______.
Присутствовали участники присоединяемого Банка (небанковской кредитной
организации) "_________________________" Общества с ограниченной
ответственностью:
- ____________________________________________________________________,
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического
лица)
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании участников, - _______.
Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - _______.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки
дня в соответствии с п. п. ________ Договора о присоединении <2>.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об обособленных подразделениях.
2. Об утверждении новой редакции (изменений и дополнений) устава Банка
(небанковской кредитной организации) "___________" ООО.
3. О назначении исполнительных органов, главного бухгалтера,
заместителей главного бухгалтера нового Банка (небанковской кредитной
организации) "___________" ООО.
(Если предусмотрено уставом нового Общества: 4. Об избрании совета
директоров (наблюдательного совета) Банка (небанковской кредитной
организации) "___________" ООО.)
5. О государственной регистрации.
6. Утверждение бизнес-плана нового Банка (небанковской кредитной
организации) "_______________" ООО.
1. По первому вопросу об обособленных подразделениях Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" общества с ограниченной
ответственностью слушали: ____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
1) сохранить при присоединении следующие обособленные подразделения
Банка (небанковской кредитной организации) "______________" Общества с
ограниченной ответственностью - __________________________________________;
(перечень, адреса, руководители)
2) ликвидировать при присоединении следующие обособленные подразделения
Банка (небанковской кредитной организации) "________________" Общества с
ограниченной ответственностью - _____________________________________;
(перечень, адреса)
3) переоформление при присоединении обособленных и внутренних
структурных подразделений (операционные кассы вне кассового узла,
дополнительные офисы, обменные пункты и иные структурные подразделения),
располагающихся вне места нахождения, осуществить
_____________________________________________ Банка (небанковской кредитной
(должность, фамилия, инициалы исполнителя)
организации) "________________" Общества с ограниченной ответственностью в
порядке, установленном п. 1.5 Положения о реорганизации кредитных
организаций в форме слияния и присоединения (утв. ЦБ РФ 04.06.2003 N
-П, зарег. в Минюсте РФ 07.07.2003 N 4868) и п. 23.5 Инструкции ЦБ РФ от
.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о
государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010
16965), в срок до "___"________ ___ г.
Вариант: 4) при присоединении открыть филиал (внутреннее структурное
подразделение) Банка (небанковской кредитной организации), к которой
происходит присоединение на основе присоединяемого Банка (небанковской
кредитной организации) "__________________" Общества с ограниченной
ответственностью до завершения реорганизации (или: одновременно с
прекращением деятельности присоединяемой кредитной организации) по месту
нахождения присоединяемого Банка (небанковской кредитной организации.
2. По второму вопросу об утверждении новой редакции (изменений и
дополнений) устава Банка (небанковской кредитной организации)
"_______________" Общества с ограниченной ответственностью слушали:
____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили: утвердить новую редакцию
(изменения и дополнения) устава Банка (небанковской кредитной организации)
"___________" ООО.
3. По третьему вопросу повестки дня о назначении исполнительных
органов, главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера нового Банка
(небанковской кредитной организации) "__________________________" Общества
с ограниченной ответственностью слушали: ____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
1) выбрать кандидатуру Председателя правления (президента и т.п.)
нового Банка (небанковской кредитной организации) "__________" Общества с
ограниченной ответственностью ____________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
квалификация)
2) поручить ___________________________________________________________
(фамилия, инициалы уполномоченного собранием лица)
(при наличии совета директоров - председателю совета директоров) заключить
трудовой договор с __________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
3) избрать правление нового Банка (небанковской кредитной организации)
"___________" Общества с ограниченной ответственностью в составе:
_____________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, квалификация)
_____________________________________________________________;
_____________________________________________________________.
4) выбрать кандидатуру главного бухгалтера нового Банка (небанковской
кредитной организации) "______________________" Общества с ограниченной
ответственностью _________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)
5) поручить ___________________________________________________________
(фамилия, инициалы уполномоченного собранием лица)
(при наличии совета директоров - председателю совета директоров) заключить
трудовой договор с __________________________________;
(фамилия, имя, отчество)
6) выбрать кандидатуры заместителей главного бухгалтера нового Банка
(небанковской кредитной организации) "____________" Общества с ограниченной
ответственностью _____________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)
7) поручить ___________________________________________________________
(фамилия, инициалы уполномоченного собранием лица)
(при наличии совета директоров - председателю совета директоров) заключить
трудовые договоры с _________________________, ___________________________.
(фамилии, имена, отчества)
4. По четвертому вопросу об избрании совета директоров нового Банка
(небанковской кредитной организации) "______________________" Общества с
ограниченной ответственностью слушали _______________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Постановили: избрать в совет директоров нового Банка (небанковской
кредитной организации) "_________________________" Общества с ограниченной
ответственностью следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
По пятому вопросу повестки дня о государственной регистрации
присоединения Банка (небанковской кредитной организации) "____________"
Общества с ограниченной ответственностью к Банку (небанковской кредитной
организации) "__________________" Обществу с ограниченной ответственностью
слушали: ____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили: поручить
___________________________________________ представить для государственной
(фамилия, имя, отчество)
регистрации в Банк России (Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) документы,
установленные п. 25.1 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке
принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных
организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег.
в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), в срок до "___"________ ___ г.
По шестому вопросу повестки дня об утверждении нового бизнес-плана
Банка (небанковской кредитной организации) "___________________" Общества с
ограниченной ответственностью слушали: ____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили: утвердить новый бизнес-план
<3> Банка (небанковской кредитной организации) "__________________"
Общества с ограниченной ответственностью.
Участник _______________/___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
Участник _______________/___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
--------------------------------
<1> Согласно абз. 5 п. 25.1 Инструкции ЦБ РФ от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в двух экземплярах.
<2> Совместное собрание проводится в порядке, определенном договором о присоединении, после проведения отдельно в каждом из обществ, участвующих в слиянии, общих собраний участников общества, на которых приняты решения о реорганизации в форме присоединения, утвержден договор о присоединении и передаточный акт (п. 3 ст. 53 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
<3> Бизнес-план должен соответствовать ст. 3 Указания ЦБ РФ от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций".