Протокол совместного общего собрания участников кредитных организаций, созданных в форме обществ с ограниченной ответственностью, по вопросу их реорганизации в форме слияния
__________________________________________________
(полное наименование)
Протокол
внеочередного совместного общего собрания
участников ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "___________" и ООО Банка
(небанковской кредитной организации)
"______" об их реорганизации в форме слияния
г. _____________ "___"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.
Присутствовали участники ООО кредитной организации "________________":
- ____________________________________________________________________.
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического
лица)
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в Общем собрании участников: __________.
Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в Общем
собрании по вопросам повестки дня: ______________.
Присутствовали участники ООО Банка (небанковской кредитной организации)
"_________________________":
- ____________________________________________________________________,
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического
лица)
Число голосов, принадлежащих участникам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в Общем собрании участников: _____________.
Число голосов, принадлежащих участникам, принявшим участие в Общем
собрании по вопросам повестки дня: ___________.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки
дня. Кворум имеется 1 .
Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) ООО
Банка (небанковской кредитной организации) "________________________",
не принимавший участия в голосовании: _________________________________.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя
Общего собрания).
2. О назначении исполнительных органов, главного бухгалтера,
заместителей главного бухгалтера нового ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "___________".
(Если предусмотрено Уставом нового Общества: 3. Об избрании совета
директоров (наблюдательного совета) ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "___________".)
4. О государственной регистрации слияния ООО Банка (небанковской
кредитной организации) "____________" и ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "__________________".
5. Утверждение бизнес-плана нового ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "________________".
1. Общее собрание участников ООО Банка (небанковской кредитной
организации) открыл _______________________________________________________
(лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного
___________________________________________________________________________
органа Общества, или лицо, возглавляющее коллегиальный
__________________________________________________________________________.
исполнительный орган Общества (в соответствии с п. 4 ст. 37
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"))
_____________ предложил(а) избрать Председателем собрания ________. 2
Голосовали:
"за" - _______;
"против" - _________;
"воздержались" - _______.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Избрать Председателем собрания ________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2. По второму вопросу повестки дня о назначении исполнительных органов,
главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера нового ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "__________________________" слушали:
____________________________.
(фамилия, инициалы)
2.1. ______________________ предложил выбрать кандидатуру Председателя
правления (президента и т.п.) нового ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "__________" ________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
квалификация)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1) избрать Председателем правления (президентом и т.п.) нового
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________"
____________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
квалификация)
2) поручить _________________________________ направить в _____________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании
кандидатуры руководителя и необходимые документы в соответствии
с абз. 7 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";
3) (после получения согласия Банка России) поручить ___________________
(фамилия, инициалы уполномоченного
собранием лица)
(при наличии совета директоров - председателю совета директоров)
заключить трудовой договор с _____________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2.2. ___________________ предложил избрать правление (дирекцию и др.)
нового ООО Банка (небанковской кредитной организации) "________" в составе:
______________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, квалификация)
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1) избрать правление (дирекцию и др.) нового ООО Банка (небанковской
кредитной организации) "___________" в составе:
______________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, квалификация)
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________;
2) поручить ________________________________ направить в ______________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании
кандидатур коллегиального исполнительного органа и необходимые документы
в соответствии с абз. 7 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности";
3) (после получения согласия Банка России) Поручить ___________________
(фамилия, инициалы
уполномоченного собранием лица)
(при наличии совета директоров - председателю совета директоров)
заключить трудовые договоры с __________________, ________________________.
(фамилии, имена, отчества)
2.3. ____________________ предложил кандидатуру главного бухгалтера
нового ООО Банка (небанковской кредитной организации) "__________________"
_________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, квалификация)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1) избрать главным бухгалтером нового ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "_________________________" _________________________________;
(фамилия, имя, отчество,
дата рождения, квалификация)
2) поручить ________________________________ направить в _______________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании
кандидатуры главного бухгалтера и необходимые документы в соответствии
с абз. 7 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";
3) (после получения согласия Банка России) поручить ___________________
(фамилия, инициалы
уполномоченного собранием лица)
(при наличии совета директоров - председателю совета директоров)
заключить трудовой договор с _____________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2.4. _____________________ предложил кандидатуры заместителей главного
бухгалтера нового ООО Банка (небанковской кредитной организации)
"________________" _____________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
квалификация)
_____________________________________________.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1) выбрать на должности заместителей главного бухгалтера нового
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_____________________"
____________________________________________;
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,
квалификация)
___________________________________________;
2) поручить _______________________________ направить в _______________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное управление Банка России ходатайство о согласовании
кандидатур заместителей главного бухгалтера и необходимые документы
в соответствии с абз. 7 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской
деятельности";
3) (после получения согласия Банка России) поручить ___________________
(фамилия, инициалы
уполномоченного собранием лица)
(при наличии совета директоров - председателю совета директоров)
заключить трудовые договоры с __________________, ________________________.
(фамилии, имена, отчества)
3. По третьему вопросу об избрании совета директоров нового ООО Банка
(небанковской кредитной организации) "__________________________" слушали
__________________________.
(фамилия, инициалы)
Выдвинуты следующие кандидатуры для избрания:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________;
4) ___________________________.
Голосовали по каждой кандидатуре:
1) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
2) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
3) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов;
4) "за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - __________ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
1. Избрать в совет директоров нового ООО Банка (небанковской
кредитной организации) "__________________________________" следующих лиц:
1) ___________________________;
2) ___________________________;
3) ___________________________.
2. Поручить _________________________________ уведомить _______________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное управление Банка России в порядке, установленном
абз. 9 ст. 11.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельности",
о принятом решении в срок до "__"________ ___ г.
4. По четвертому вопросу повестки дня о государственной регистрации
слияния ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________"
и ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_______________" слушали:
____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Поручить ______________________________ представить для государственной
(фамилия, имя, отчество единоличного
исполнительного органа)
регистрации в Банк России (Департамент лицензирования деятельности
и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России) документы,
установленные п. 24.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И
"О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации
кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских
операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965), в срок
до "___"________ ___ г. 3
5. По пятому вопросу повестки дня об утверждении бизнес-плана нового
ООО Банка (небанковской кредитной организации) "_________________" слушали:
____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Утвердить бизнес-план 4 нового ООО Банка (небанковской кредитной
организации) "___________________".
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________; 5
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
_____________________________________.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): __________. 6
(Ф.И.О., иные сведения)
Участник: _______________/___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
Участник: _______________/___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Председатель собрания: _______________/___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Секретарь собрания: ______________/___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
Совместное собрание проводится в порядке, определенном договором о слиянии, после проведения отдельно в каждом из обществ, участвующих в слиянии, общих собраний участников общества, на которых приняты решения о реорганизации в форме слияния, утвержден договор о слиянии, устав общества, создаваемого в результате слияния, и передаточные акты (п. 4 ст. 52 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
1 В соответствии с абз. 3 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решения об образовании исполнительных органов общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
2 В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Согласно абз. 3 п. 24.2 Инструкции Банка России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N 16965) протокол общего собрания представляется в Банк России в двух экземплярах.
4 Бизнес-план должен соответствовать ст. 3 Указания Банка России от 05.07.2002 N 1176-У "О бизнес-планах кредитных организаций".
5 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
6 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.