Протокол совместного общего собрания участников обществ с ограниченной ответственностью, участвующих в присоединении, по вопросам о внесении изменений в устав общества, к которому осуществляется присоединение, и об избрании органов общества
ПРОТОКОЛ N ______
совместного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"_____________________"
и Общества с ограниченной ответственностью
"_____________________"
г. _________ "___"_________ ____ г.
Время проведения собрания:
Начало собрания: _______ ч. ________ мин.
Окончание собрания: __________ ч. _______ мин.
Место проведения собрания: ____________________________.
Присутствовали: участники Общества с ограниченной ответственностью
"_____________________":
1. ___________________________________________________________________;
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)
2. ___________________________________________________________________;
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)
3. ___________________________________________________________________,
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)
и участники Общества с ограниченной ответственностью "___________________":
1. ___________________________________________________________________;
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)
2. ___________________________________________________________________;
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)
3. ___________________________________________________________________.
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)
На собрании присутствовали участники, обладающие __% голосов.
Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня
имеется 1 .
Собрание правомочно.
Секретарь собрания: ___________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя
Общего собрания).
2. О внесении изменений в устав Общества с ограниченной
ответственностью "_______________________________", к которому осуществляют
присоединение Общество с ограниченной ответственностью "__________________"
и Общество с ограниченной ответственностью "______________________________"
(именуемые далее - "Общества").
3. Об избрании органов Общества с ограниченной ответственностью
"___________________", к которому осуществляют присоединение Общества 1 .
1. Общее собрание участников Общества открыл __________________________
(лицо, осуществляющее функции
___________________________________________________________________________
единоличного исполнительного органа Общества, или лицо, возглавляющее
__________________________________________________________________________.
коллегиальный исполнительный орган Общества (в соответствии с п. 4 ст. 37
Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью"))
и ___________ предложил(а) избрать Председателем собрания ____________ 2 .
Голосовали:
"за" - _______ голосов;
"против" - _________ голосов;
"воздержались" - _______ голосов.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Избрать Председателем собрания ________________________.
(фамилия, имя, отчество)
2. По второму вопросу повестки дня слушали:
О внесении изменений в устав Общества с ограниченной ответственностью
"_____________________" - _______________________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Голосовали: "за" - _______;
"против" - _________;
"воздержались" - ________.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято 1 ):
1. Внести в устав Общества с ограниченной ответственностью "__________"
следующие изменения: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
2. Поручить __________________ осуществить государственную регистрацию
(Ф.И.О., должность)
изменений в уставе Общества в соответствии с п. 4 ст. 12 Федерального
закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".
3. По третьему вопросу повестки дня слушали:
Об избрании органов Общества с ограниченной ответственностью
"_____________________", к которому осуществляют присоединение Общества -
__________________________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)
3.1. _______________________ предложил избрать ______________________
_______________________________________________ ООО "_____________________"
(наименование должности руководителя)
_________________ (паспорт: серия ______ N _______, выдан ________________,
код подразделения: _____________, зарегистрирован(а) по адресу: ___________
_________________________________________________________________________).
Голосовали: "за" - _______;
"против" - _________;
"воздержались" - ________.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Избрать ______________________________________ ООО "__________________"
(наименование должности руководителя)
_________________ (паспорт: серия _______ N ________, выдан ______________,
код подразделения: ______, зарегистрирован(а) по адресу: __________________
__________________________).
3.2. _________________ предложил сформировать _________________________
(наименование коллегиального исполнительного органа)
в количестве ______ человек и избрать в ___________________________________
следующих лиц:
1. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан __________,
код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).
2. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан __________,
код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).
3. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан __________,
код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).
4. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан __________,
код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).
5. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан __________,
код подразделения: ___________, зарегистрирован: _______________).
Голосовали: "за" - _______;
"против" - _________;
"воздержались" - ________.
Решение: ______________ (принято/не принято).
Постановили (если решение принято):
Сформировать _____________________________________________ ООО "_______
(наименование коллегиального исполнительного органа)
____" в количестве ____ человек и избрать следующих лиц:
1. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан __________,
код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: ___________).
2. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан __________,
код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: ___________).
3. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан __________,
код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: ___________).
4. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан __________,
код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: ___________).
5. _________________ (паспорт: серия _____ N _______, выдан __________,
код подразделения: ___________, зарегистрирован(а) по адресу: ___________).
Председателем _________________________________________________________
(название коллегиального исполнительного органа)
является ___________________________________________ (Генеральный директор,
(название единоличного исполнительного органа)
Президент и т.д.) 3 .
Все вопросы повестки дня рассмотрены.
"Против" по ____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________; 4
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
_____________________________________.
Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): _______________
________________________________ 5 .
(Ф.И.О., иные сведения)
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ:
1) ______"________________"
в лице ______________________/_______________/___________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
2) ______"________________"
в лице ______________________/_______________/___________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
3) __________________________/______________
(Ф.И.О.) (подпись)
4) _________________________/______________
(Ф.И.О.) (подпись)
Председатель собрания: _________________/____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ________________/________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
1 Совместное общее собрание участников обществ, участвующих в присоединении, вносит в устав общества, к которому осуществляется присоединение, изменения, предусмотренные договором о присоединении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества, к которому осуществляется присоединение. Сроки и порядок проведения такого общего собрания определяются договором о присоединении (п. 3 ст. 53 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
В соответствии с абз. 1 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение об изменении устава общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
В соответствии с абз. 3 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение об образовании исполнительных органов общества принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
2 В соответствии с п. 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Функции председателя коллегиального исполнительного органа общества выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, за исключением случая, когда полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему (абз. 4 п. 1 ст. 41 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.