Протокол внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества - акционерного инвестиционного фонда о передаче полномочий исполнительного органа фонда управляющей компании

ПРОТОКОЛ N ______ внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Акционерный инвестиционный фонд "_________________" ____________________________________________ (адрес местонахождения общества)
г. ________________                                    "___"________ ___ г.

Дата проведения внеочередного общего собрания: "___"________ ___ г.
Место проведения собрания: __________________________________.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Время начала регистрации акционеров собрания: ____ часов ____ минут.
Время окончания регистрации акционеров собрания: ____ часов ____ минут.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали:
1. ____________________________________________.
2. ____________________________________________.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, - ___________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров по вопросу повестки дня, - ____________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - _______, кворум имеется.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.

Председатель собрания: ________________________ (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ___________________________ (Ф.И.О.)

Повестка дня:
1. О передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "_________" управляющей компании  1 .

1. Слушали:
О передаче полномочий исполнительного органа ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "____________" управляющей компании ______ "___________" - ________________ (Ф.И.О.), котор___ предложил(а) досрочно прекратить полномочия Руководителя ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" - _____________ (Ф.И.О.).
Передать полномочия Руководителя ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" управляющей компании _____ "__________", расположенной по адресу: _____________________.
Заключить с _______ "__________" договор о передаче полномочий исполнительного органа.

Постановили:
Досрочно прекратить полномочия Руководителя ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" - ____________ (Ф.И.О.).
Передать полномочия Руководителя ОАО "Акционерный инвестиционный фонд "___________" управляющей компании - ________ "__________", расположенной по адресу: _____________________.
Заключить с _________ "____________" договор о передаче полномочий исполнительного органа.

Голосовали: "за" - _________ голосов.
"Против" - _________ голосов.
"Воздержались" - __________ голосов.
Решение принято _________% голосов.
Вариант: Решение не принято.

Дата составления протокола: "___"________ ___ г.

Председатель собрания: ____________/______________/
(подпись)     (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ____________/______________/
(подпись)     (Ф.И.О.)


1 Функции единоличного исполнительного органа инвестиционного фонда могут быть переданы управляющей компании (п. 3 ст. 8 Федерального закона "Об инвестиционных фондах").
Акционерный инвестиционный фонд обязан направлять в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг уведомления об изменении состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов акционерного инвестиционного фонда не позднее пяти рабочих дней с даты наступления указанных событий (п. 4 ст. 8 Федерального закона "Об инвестиционных фондах").
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества (абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах").