Протокол внеочередного общего собрания акционеров по вопросу о ликвидации акционерного общества

___________________________________________________________
(полное наименование открытого/закрытого акционерного
общества и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ N ____
внеочередного общего собрания акционеров

г. ______________________                 "____"_______________ ____ г.

Форма  проведения  внеочередного общего собрания акционеров: совместное
присутствие.
Дата проведения внеочередного общего собрания: "__"____ ___ г.
Место проведения собрания: __________________________________.
Время начала регистрации участников собрания: __ час. ___ мин.
Время окончания регистрации участников собрания: ___ час. ____ мин.
Открытие собрания: _____ часов ______ минут.
Собрание закрыто: ______ часов ______ минут.

Присутствовали:
1. ______________________ голосующих акций __________ штук.
2. ______________________ голосующих акций __________ штук.

Число  голосов,  принадлежащих  акционерам,  включенным  в  список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число  голосов,  принадлежащих  акционерам,  принявшим  участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум   для   проведения   внеочередного  общего  собрания  акционеров
имеется  1 .

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  Ликвидация  Открытого/Закрытого  акционерного Общества "__________"
(далее - "Общество").
2. Назначение ликвидационной комиссии.
3.  Уведомление  государственных органов о нахождении Общества в стадии
ликвидации.
4. Поручение ведения процесса ликвидации Общества.

1. Слушали: о добровольной ликвидации Общества.
По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

Постановили:
Приступить к процедуре добровольной ликвидации Общества  2 .

2. Слушали: о назначении ликвидационной комиссии.
По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

Постановили:
Назначить ликвидационную комиссию в составе ____ человек:
председатель ликвидационной комиссии - ___________________;
члены ликвидационной комиссии - __________________________;
- ________________________________________________________.

3.   Слушали:  об  уведомлении  государственных  органов  о  нахождении
Общества в стадии ликвидации.
По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

Постановили:
Довести до сведения ___________________________________________________
(перечислить государственные органы, которые
___________________________________________________________________ решение
должны быть уведомлены и сроки уведомления)
о ликвидации Общества  3 .

4. Слушали: о поручении ведения процесса ликвидации Общества.
По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
(Ф.И.О. докладчика)
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)

Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - ______.

Постановили:
Поручить  ликвидационной  комиссии  выполнять все необходимые действия,
связанные с ликвидацией Общества в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.

Дата составления протокола: "___"________ ____ г.

Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Согласовано:
Председатель
ликвидационной комиссии ____________________/__________________
(Ф.И.О.)            (подпись)

Члены ликвидационной комиссии: _________________/________________
(Ф.И.О.)         (подпись)

_________________/________________
(Ф.И.О.)         (подпись)

Подписи удостоверяю:
Генеральный директор (Директор)
Общества _______________/___________________
(Ф.И.О.)         (подпись)


1 С учетом положений ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах".
2 Решение по вопросу о ликвидации общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах").
3 Учредители (участники) юридического лица, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации юридического лица обязаны уведомить в письменной форме об этом регистрирующий орган по месту нахождения ликвидируемого юридического лица с приложением решения о ликвидации юридического лица (п. 1 ст. 20 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей").



Источник - ЗАО "Юринформ В"