Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 06.04.2009.

__________________________________________________________________

(полное наименование открытого акционерного общества

и адрес места нахождения)

ПРОТОКОЛ

внеочередного общего собрания акционеров

г. ___________________

"___"__________ ___ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (очное голосование).

Место проведения заседания: __________________________.

Дата проведения заседания: "___"______________ ____ г.

Время начала регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время окончания регистрации участников: __ час. ___ мин.

Время открытия собрания: __ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: __ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется <*>.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам _______ года.

2. Распределение прибыли (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам ________ года. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам _______ года.

1. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил _____________________________

                                                  (Ф.И.О. докладчика)

___________________________________________________________________________

                   (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - ________.

"Против" - _________.

"Воздержались" - _________.

Постановили:

Утвердить годовой ответ, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчет о прибылях и убытках) за _______ год.

2. Слушали:

    По вопросу повестки дня выступил ______________________________________

                                              (Ф.И.О. докладчика)

___________________________________________________________________________

                        (основные положения выступления)

Голосовали:

"За" - ________.

"Против" - _________.

"Воздержались" - _________.

Постановили:

    По  результатам  финансовой  деятельности  АО  "_______"  за  ____  год

образовалась  чистая  прибыль  в  сумме  _________ рублей, убытки составили

__________  рублей.  Учитывая  состояние  финансовых  дел  АО "__________",

согласно  рекомендации  Совета  директоров  АО "________________" выплатить

дивиденды по результатам ______ года в денежной форме в следующих размерах:

___________________________________________________________________________

       (указать размер дивидендов по акциям каждой категории (типа))

(Вариант:

Постановили: По результатам финансовой деятельности АО "_______" за ____ год образовалась чистая прибыль в сумме _________ рублей, убытки составили __________ рублей. Учитывая финансовое положение АО "___________", согласно рекомендации Совета директоров Общества дивиденды по результатам ______ года не начислять, прибыль направить на выполнение основных целей деятельности АО "_______________________".)

    Председатель собрания: _________________/__________________

                               (Ф.И.О.)          (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                             (Ф.И.О.)          (подпись)

--------------------------------

<*> С учетом положений п. 2 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".