Протокол внеочередного общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций
___________________________________________________________ (полное наименование открытого/закрытого акционерного общества и адрес места нахождения) ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров
г. _______________ "__"__________ ____ г.
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.
Место проведения заседания: ______________________________.
Дата проведения заседания: "__"__________ ____ г.
Время начала регистрации участников: _____ час. _____ мин.
Время окончания регистрации участников: _____ час. _____ мин.
Время открытия собрания: _____ час. _____ мин.
Время закрытия собрания: _____ час. _____ мин.
Присутствовали:
1. _______________ голосующих акций __________ штук.
2. _______________ голосующих акций __________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - __________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Уменьшение уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" на сумму _____ (__________) рублей путем уменьшения номинальной стоимости акций 1 .
2. Внесение изменений в Устав ОАО/ЗАО "__________" в связи с уменьшением уставного капитала 2 .
1. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Уменьшить уставный капитал ОАО/ЗАО "_______" на сумму ____ (__________)
рублей путем уменьшения номинальной стоимости ________ акций на сумму _____
(___________) рублей в связи с ___________________________________________.
(указать причины уменьшения уставного
капитала)
2. Слушали:
По вопросу повестки дня выступил _________________ (Ф.И.О. докладчика):
__________________________________________________________________________.
(основные положения выступления)
Голосовали:
"За" - _____.
"Против" - _____.
"Воздержались" - _____.
Постановили:
Внести в Устав ОАО/ЗАО "__________" соответствующие изменения в связи с
уменьшением уставного капитала.
Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.) (подпись)
1 Согласно п. 3 ст. 29 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров общества, только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
2 Решение о внесении изменений и дополнений в устав общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - ЗАО "Юринформ В"