Протокол внеочередного общего собрания акционеров по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества) ПРОТОКОЛ внеочередного общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность  1
г. _________________                             "__"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"__________ ____ г.
Место проведения собрания: _______________________________.
Время начала регистрации участников собрания: _____ часов.
Время окончания регистрации участников собрания: _____ часов.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Повестка дня:
Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Присутствовали:
1. _______________ голосующих акций __________ штук.
2. _______________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - __________.
Число голосов, принадлежащих лицам, не заинтересованным в совершении обществом сделки, принявшим участие в общем собрании, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, не принимавшим участия в голосовании по вопросу повестки дня, - __________.

Собрание, в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах", правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

_____________ предложил(а) избрать Председателем собрания _____________.

Голосовали:
"За" - _____%.
"Против" - _____%.
"Воздержались" - _____%.

(если решение принято) Постановили:
Избрать Председателем собрания _______________.

_______________ предложил(а) избрать секретарем собрания _______________.

Голосовали:
"За" - _____%.
"Против" - _____%.
"Воздержались" - _____%.

(если решение принято) Постановили:
Избрать секретарем собрания _______________.

По вопросу повестки дня выступил ______________________________________
с предложением  одобрить  сделку  по отчуждению  (или  приобретению)  между
_____________________________________________________ следующего имущества:
(полное наименование, адреса сторон сделки)
_____________________________________ (выполнению работ, оказанию услуг), в
(вид, идентифицирующие признаки)
совершении которой имеется заинтересованность, по цене ____ (______) рублей
на условиях ______________________________________________________________.
(существенные условия)
Вариант: одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между _______
_____________________________________________________ следующего имущества:
(полное наименование, адреса сторон сделки)
_______________________________________ (выполнению работ, оказанию услуг),
(вид, идентифицирующие признаки)
которая может быть совершена  в будущем  в процессе осуществления обществом
его  обычной  хозяйственной  деятельности  и в совершении  которой  имеется
заинтересованность, по предельной цене _________________ рублей на условиях
__________________________________________________________________________.
(существенные условия)

Голосовали:
"За" - _____%.
"Против" - _____%.
"Воздержались" - _____%.
Число  голосов,  принадлежащих  акционерам,  не  принимавшим  участия в
голосовании по вопросу повестки дня, - __________.

(если решение принято) Постановили:
одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между ________________
_____________________________________________________ следующего имущества:
(полное наименование, адреса сторон сделки)
_______________________________________ (выполнению работ, оказанию услуг),
(вид, идентифицирующие признаки)
в совершении которой имеется заинтересованность, по цене ___ (_____) рублей
на условиях ______________________________________________________________.
(существенные условия)
Вариант: одобрить сделку по отчуждению (или приобретению) между _______
_____________________________________________________ следующего имущества:
(полное наименование, адреса сторон сделки)
_______________________________________ (выполнению работ, оказанию услуг),
(вид, идентифицирующие признаки)
которая может быть совершена  в будущем  в процессе осуществления обществом
его  обычной  хозяйственной  деятельности  и в совершении  которой  имеется
заинтересованность, по предельной цене ____ (__________) рублей на условиях
__________________________________________________________________________.
(существенные условия)
Такое  решение  имеет  силу  до  следующего  годового  Общего  собрания
акционеров.

Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 К компетенции общего собрания акционеров относится принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" (пп. 15 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.