Протокол общего собрания акционеров о консолидации размещенных акций
___________________________________________________________ (полное наименование, адрес акционерного общества) ПРОТОКОЛ N _____ Общего собрания акционеров Открытого (Закрытого) акционерного общества "____________________" о консолидации размещенных акций 1
Адрес проведения собрания: _______________________________.
Вид Общего собрания: внеочередное.
Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание).
Дата проведения собрания: "__"__________ ____ г.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ___ мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: ___ ч. ___ мин.
Время открытия собрания: _____ ч. _____ мин.
Присутствовали:
1. _______________ голосующих акций __________ штук.
2. _______________ голосующих акций __________ штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Открытого (Закрытого) акционерного общества "______________" (далее - "Общество"), - __________.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - __________.
Председатель собрания: ____________________ (Ф.И.О.).
Секретарь собрания: _______________________ (Ф.И.О.).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О консолидации размещенных акций.
2. О внесении изменений в устав Общества 2 .
По первому вопросу слушали:
выступил __________________________ и доложил, что от Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества поступило предложение консолидировать
размещенные ______________________ акции, номер государственной регистрации
(тип, категория)
выпуска _______________________, на основании статьи 74 Федерального закона
"Об акционерных обществах" в следующем порядке:
1. ________________ акций Общества преобразуются в одну новую акцию той
(две либо более)
же категории (типа).
2. Исходная номинальная стоимость каждой акции - ______ рублей.
3. Номинальная стоимость каждой акции после консолидации - ____ рублей.
4. Исходное количество акций - __________ штук.
5. Количество акций после консолидации - __________ штук.
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
консолидировать размещенные ______________________________ акции, номер
(тип, категория)
государственной регистрации выпуска _______________, на основании статьи 74
Федерального закона "Об акционерных обществах" в следующем порядке:
1. ________________ акций Общества преобразуются в одну новую акцию той
(две либо более)
же категории (типа).
2. Исходная номинальная стоимость каждой акции - __________ рублей.
3. Номинальная стоимость каждой акции после консолидации - ______ рублей.
4. Исходное количество акций - __________ штук.
5. Количество акций после консолидации - __________ штук.
2. По второму вопросу слушали _______________, который предложил внести в устав Общества следующие изменения, связанные с консолидацией размещенных акций:
новая редакция статей устава:
"_____. Номинальная стоимость каждой __________ акции Общества составляет _____ (__________) рублей.
_____. Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет _____ (__________) штук".
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(если решение принято) Постановили:
внести следующие изменения в устав Общества - новая редакция статей устава:
"_____. Номинальная стоимость каждой __________ акции Общества составляет _____ (__________) рублей.
_____. Количество всех размещенных обыкновенных акций Общества составляет _____ (__________) штук".
Время закрытия собрания: _____ ч. _____ мин.
Дата составления протокола: "__"__________ ____ г. 3 .
Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.) (подпись)
1 В соответствии с подп. 14 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение вопроса о консолидации акций относится к компетенции общего собрания акционеров общества. Согласно п. 3 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по указанному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.
2 Решение вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества принимается общим собранием акционеров общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.