protokol-obshchego-sobraniya-aktsionerov
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 29.09.2009.
_________________________________________________________________
(полное наименование акционерного общества)
ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий всех
членов совета директоров (наблюдательного совета) общества
г. _________________ "___"__________ ____ г.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ____ г.
Место проведения собрания: ____________________________.
Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.
Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.
Открытие собрания: ___ часов __ минут.
Собрание закрыто: ___ часов __ минут.
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета).
2. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) АО "____________".
3. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "________________".
Присутствовали:
1. ____________________________ голосующих акций __________ штук.
2. ____________________________ голосующих акций __________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - _______.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 1 и 2 вопросам, - _______.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 3 вопросу, - _______.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
___________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.
Голосовали:
"За" - ___% от числа присутствующих.
"Против" - ___%.
"Воздержались" -___%.
(если решение принято) Постановили:
Избрать Председателем собрания ___________.
_____________ предложил(а) избрать секретарем собрания ______________.
Голосовали:
"За" - __% от числа присутствующих.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.
(если решение принято) Постановили:
Избрать секретарем собрания ______________.
Слушали:
По первому вопросу: выступил _____________ о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "_______________".
Голосовали:
"За" - __% от числа присутствующих.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.
(если решение принято) Постановили:
досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "__________".
Слушали:
По второму вопросу: выступил _____________ с предложением определить состав совета директоров (наблюдательного совета) АО "_______" в количестве ___ человек.
Голосовали:
"За" - __% от числа присутствующих.
"Против" - __%.
"Воздержались" - __%.
(если решение принято) Постановили:
Определить состав совета директоров (наблюдательного совета) АО "_____" в количестве __ человек (не менее пяти человек).
По третьему вопросу: выступил ___________ с предложением избрать в совет директоров (наблюдательный совет) следующих лиц <1>:
1. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)
______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
______________________________________ (серия и (или) номер документа);
______________________________________________ (дата выдачи документа);
_____________________________________________ (место выдачи документа);
___________________________________________ (орган, выдавший документ).
2. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)
______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
______________________________________ (серия и (или) номер документа);
______________________________________________ (дата выдачи документа);
_____________________________________________ (место выдачи документа);
___________________________________________ (орган, выдавший документ).
3. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)
______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
______________________________________ (серия и (или) номер документа);
______________________________________________ (дата выдачи документа);
_____________________________________________ (место выдачи документа);
___________________________________________ (орган, выдавший документ).
4. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)
______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
______________________________________ (серия и (или) номер документа);
______________________________________________ (дата выдачи документа);
_____________________________________________ (место выдачи документа);
___________________________________________ (орган, выдавший документ).
5. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)
______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
______________________________________ (серия и (или) номер документа);
______________________________________________ (дата выдачи документа);
_____________________________________________ (место выдачи документа);
___________________________________________ (орган, выдавший документ).
6. ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)
______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
______________________________________ (серия и (или) номер документа);
______________________________________________ (дата выдачи документа);
_____________________________________________ (место выдачи документа);
___________________________________________ (орган, выдавший документ).
Голосовали:
Кандидатура
|
Количество голосов, отданных
акционерами за каждую кандидатуру
|
1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|
|
6
|
|
"Против всех": __%.
"Воздержались": __%.
(если решение принято) Постановили:
Избрать в члены совета директоров (наблюдательного совета):
1. ____________________________________________;
2. ____________________________________________;
3. ____________________________________________;
4. ____________________________________________;
5. ____________________________________________.
Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
<1> С учетом пункта 2 статьи 66 Федерального закона "Об акционерных обществах".