Протокол общего собрания акционеров об изменении места нахождения общества
__________________________________________________ (полное наименование акционерного общества) Протокол N ____ общего собрания акционеров об изменении места нахождения открытого (или: закрытого) акционерного общества "__________________________"
Дата составления протокола "___"________ ____ г.
Дата собрания "___"________ ____ г.
Место проведения собрания: ___________________________________
Время открытия собрания ____ часов ______ мин.
Время закрытия собрания: ____ часов ______ мин.
Присутствовали акционеры открытого (или: закрытого) акционерного общества "_______________________________", далее - Общество:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера)
в лице ___________________________________________________________________;
(Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., адрес, паспортные данные, ИНН физического лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
Кворум 1 для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня:
1. Об изменении места нахождения Общества 2 .
2. О внесении изменений в устав Общества в связи с изменением местонахождения (адреса).
3. Об организации деятельности Общества в связи с изменением местонахождения (адреса).
4. О регистрации изменений устава Общества.
По первому вопросу повестки дня слушали:
____________________________________
____________________________________
К докладчику поступили следующие вопросы: ___________________________.
Вариант. Вопросов к докладчику не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование:
1. В срок до "___"________ ____ г. изменить место нахождения Общества
с ____________________________________ на ________________________________.
(прежний адрес) (новый адрес)
Голоса распределились следующим образом:
Голосовали - "За" - ________ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.
Голосовали - "Против" - _______ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.
Голосовали - "Воздержались" - _____ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.
По результатам голосования по первому вопросу повестки дня принято
решение в срок до "___"________ ____ г. изменить место нахождения Общества
с ____________________________________ на ________________________________.
(прежний адрес) (новый адрес)
По второму вопросу повестки дня слушали:
____________________________________
____________________________________
К докладчику поступили следующие вопросы: ___________________________.
Вариант. Вопросов к докладчику не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование:
2. Утвердить изменения в устав Общества в связи с изменением местонахождения (адреса) согласно Приложению N 1.
Голоса распределились следующим образом:
Голосовали - "За" - ________ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.
Голосовали - "Против" - _______ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.
Голосовали - "Воздержались" - _____ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.
По результатам голосования по второму вопросу повестки дня принято решение утвердить изменения в устав Общества в связи с изменением местонахождения (адреса) согласно Приложению N 1.
По третьему вопросу повестки дня слушали:
____________________________________
____________________________________
К докладчику поступили следующие вопросы: ___________________________.
Вариант. Вопросов к докладчику не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование:
3. Поручить ___________________________________________________________
(генеральному директору, президенту и т.д.)
организовать изменение места нахождения Общества, в том числе:
1) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;
2) реализовать не подлежащее перевозу имущество;
3) перевезти необходимое имущество;
4) сообщить работникам об изменении места нахождения Общества и об их правах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ;
5) выполнить обязательства перед контрагентами и работниками в предусмотренных законодательством случаях;
6) приобрести (и/или: взять в аренду) по новому месту нахождения
помещения следующего назначения: _________________________________________;
(производственные, офисные и т.д.)
7) организовать деятельность Общества по новому месту нахождения в срок до "___"________ ____ г.
Голоса распределились следующим образом:
Голосовали - "За" - ________ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.
Голосовали - "Против" - _______ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.
Голосовали - "Воздержались" - _____ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.
По результатам голосования по третьему вопросу повестки дня принято
решение поручить __________________________________________________________
(генеральному директору, президенту и т.д.)
организовать изменение места нахождения Общества, в том числе:
1) досрочно расторгнуть договоры аренды помещений, земельных участков;
2) реализовать не подлежащее перевозу имущество;
3) перевезти необходимое имущество;
4) сообщить работникам об изменении места нахождения Общества и об их правах, предусмотренных Трудовым кодексом РФ;
5) выполнить обязательства перед контрагентами и работниками в предусмотренных законодательством случаях;
6) приобрести (и/или: взять в аренду) по новому месту нахождения
помещения следующего назначения: _________________________________________;
(производственные, офисные и т.д.)
7) организовать деятельность Общества по новому месту нахождения в срок до "___"________ ____ г.
По четвертому вопросу повестки дня слушали:
____________________________________
____________________________________
К докладчику поступили следующие вопросы: ___________________________.
Вариант. Вопросов к докладчику не поступило.
Вопрос, поставленный на голосование:
4. Поручить __________________________________________________________:
(генеральному директору, президенту и т.д.)
- подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;
- уведомить налоговый орган, внебюджетные фонды об изменении места нахождения Общества.
Голоса распределились следующим образом:
Голосовали - "За" - ________ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.
Голосовали - "Против" - _______ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.
Голосовали - "Воздержались" - _____ голосов, что составляет ___% голосов участников собрания.
По результатам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято
решение поручить _________________________________________________________:
(генеральному директору, президенту и т.д.)
- подать документы на государственную регистрацию изменений в уставе Общества;
- уведомить налоговый орган, внебюджетные фонды об изменении места нахождения Общества.
Секретарь собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
Председатель собрания:
_______________ _____________
(Ф.И.О.) (подпись)
М.П.
1 В соответствии с п. 4 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах" решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, отнесенному пп. 1 п. 1 ст. 48 ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2 В соответствии с п. 2 ст. 4 ФЗ "Об акционерных обществах" место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации.
Источник - Кабанов О.М.