Протокол общего собрания акционеров об избрании единоличного исполнительного органа открытого (закрытого) акционерного общества
___________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН открытого (закрытого)
акционерного общества)
Протокол N _____
общего собрания акционеров открытого (закрытого)
акционерного общества "_______________" по вопросу избрания
единоличного исполнительного органа
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное
присутствие.
Место проведения собрания: ___________________________________________.
Дата проведения собрания: "__"___________ ____ г.
Время начала регистрации: _____ час. _____ мин.
Время окончания регистрации: _____ час. _____ мин.
Время открытия собрания: _____ час. _____ мин.
Время закрытия собрания: _____ час. _____ мин.
Присутствовали 1 :
1. ___________________________________________________________________,
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - акционера)
в лице ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя и документ,
на основании которого он действует)
голосующих акций _____ штук.
2. ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О., адрес, паспортные данные, ИНН физического лица)
голосующих акций ________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - _____.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем
собрании по вопросам повестки дня, - _____.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров
имеется 2 . Собрание правомочно.
Председатель собрания: ___________________________
Секретарь собрания: ______________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании ________________________________________________________
(наименование должности единоличного исполнительного органа)
открытого (закрытого) акционерного общества "_____________________" на срок
_________________________.
2. О внесении в ЕГРЮЛ сведений о единоличном исполнительном органе
открытого (закрытого) акционерного общества "_______________".
По первому вопросу повестки дня об избрании ___________________________
___________________________________________________________________________
(наименование должности единоличного исполнительного органа)
открытого (закрытого) акционерного общества "__________" на срок __________
слушали ____________________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
- ____________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Были предложены кандидатуры:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Постановили:
1. Избрать _______________________________________________ на должность
(Ф.И.О.)
_________________________________________________________________ открытого
(наименование должности единоличного исполнительного органа)
(закрытого) акционерного общества "_______________".
2. Заключить с _______________________________________ трудовой договор
(Ф.И.О.)
на срок _______________.
По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в сведения 3
ЕГРЮЛ о ___________________________________________________________________
(наименование должности единоличного исполнительного органа)
открытого (закрытого) акционерного общества "_____________________" слушали
____________________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
- ____________________________________________________________________;
- ____________________________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Постановили: поручить генеральному директору (директору и т.п.)
________________ представить в ____________________________________________
(Ф.И.О.) (наименование, адрес регистрирующего органа)
документы установленной формы для изменения сведений о ____________________
(наименование должности
________________________________________ О(З)АО "_______________" в срок до
единоличного исполнительного органа)
_______________.
Председатель собрания _______________/_________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
Секретарь собрания _______________/_________________________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
1 В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" не установлено иное.
2 В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для решения вопросов о переименовании, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Решение по вопросам избрания единоличного исполнительного органа принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
3 В соответствии с пп. "л" п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" в Едином государственном реестре юридических лиц содержатся сведения и документы о фамилии, имени, отчестве и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортные данные такого лица или данные иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационный номер налогоплательщика при его наличии.
Согласно п. 5 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" юридическое лицо подает в налоговый орган документы установленной формы в течение трех рабочих дней с момента изменения фамилии, имени, отчества и должности лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, а также паспортных данных такого лица или данных иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, и идентификационного номера налогоплательщика при его наличии.