blanki-kommercheskie_organizacii-Protokol_obschego_sobraniya_akcionerov_o_dosrochnom_prekraschenii_polnomochij_vseh_chlenov_soveta_di
Протокол общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества)
ПРОТОКОЛ общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества <1>
г. _________________ "___"___________ ___ г.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_________ ___ г.
Место проведения собрания: ____________________________.
Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.
Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.
Открытие собрания: ___ часов ___ минут.
Собрание закрыто: ___ часов ___ минут.
Повестка дня:
1. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета).
2. Определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) АО "___________".
3. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "___________".
Присутствовали:
1. ________________________ голосующих акций ________ штук.
2. ________________________ голосующих акций ________ штук.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - _______.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по первому и второму вопросам, - _______.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по третьему вопросу, - _______.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
______________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.
Голосовали:
"За" - ___% от числа присутствующих.
"Против" - ___%.
"Воздержались" - ___%.
(если решение принято) Постановили:
Избрать Председателем собрания ___________.
______________ предложил(а) избрать секретарем собрания ____________.
Голосовали:
"За" - ___% от числа присутствующих.
"Против" - ___%.
"Воздержались" - ___%.
(если решение принято) Постановили:
Избрать секретарем собрания ______________.
1. Слушали:
По первому вопросу: выступил _____________ о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "___________".
Голосовали:
"За" - ___% от числа присутствующих.
"Против" - ___%.
"Воздержались" - ___%.
(если решение принято) Постановили:
досрочно прекратить полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) АО "___________".
2. Слушали:
По второму вопросу: выступил _____________ с предложением определить состав совета директоров (наблюдательного совета) АО "___________" в количестве ___ человек <2>.
Голосовали:
"За" - ___% от числа присутствующих.
"Против" - ___%.
"Воздержались" - ___%.
(если решение принято) Постановили:
Определить состав совета директоров (наблюдательного совета) АО "___________" в количестве __ человек (не менее пяти человек).
3. Слушали:
По третьему вопросу: выступил ___________ с предложением избрать в совет директоров (наблюдательный совет) следующих лиц <3>:
1. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)
__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).
2. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)
__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).
3. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)
__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).
4. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)
__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).
5. ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)
__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).
6. ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества)
__________________________________ (документ, удостоверяющий его личность);
__________________________________________ (серия и (или) номер документа);
__________________________________________________ (дата выдачи документа);
_________________________________________________ (место выдачи документа);
_______________________________________________ (орган, выдавший документ).
Голосовали:
---------------------------------------------------------------------------
¦Кандидатура ¦ Количество голосов, отданных ¦
¦ ¦ акционерами за каждую кандидатуру ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦1 ¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦2 ¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦3 ¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦4 ¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦5 ¦ ¦
+--------------------------------+----------------------------------------+
¦6 ¦ ¦
--------------------------------+-----------------------------------------
"Против всех": ___%.
"Воздержались": ___%.
(если решение принято) Постановили:
Избрать в члены совета директоров (наблюдательного совета):
1. ____________________________________________;
2. ____________________________________________;
3. ____________________________________________;
4. ____________________________________________;
5. ____________________________________________.
Председатель собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: _________________/__________________
(Ф.И.О.) (подпись)
--------------------------------
<1> По решению общего собрания акционеров полномочия всех членов совета директоров (наблюдательного совета) общества могут быть прекращены досрочно (абз. 3 п. 1 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах").
<2> Количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов. Для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее семи членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более десяти тысяч - менее девяти членов (п. 3 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах").
<3> С учетом п. 2 ст. 66 Федерального закона "Об акционерных обществах".