Протокол общего собрания акционеров об определении цены (денежной оценки) имущества

___________________________________________________________ (полное наименование акционерного общества) ПРОТОКОЛ общего собрания об определении цены (денежной оценки) имущества  1
г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"__________ ____ г.
Место проведения собрания: _______________________________.
Время начала регистрации участников собрания: _____ часов.
Время окончания регистрации участников собрания: _____ часов.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Повестка дня:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества.

Присутствовали:
1. _______________ голосующих акций __________ штук.
2. _______________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - _____.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросу повестки дня, - _____.
Число голосов, принадлежащих акционерам, не принимавшим участия в голосовании по вопросу повестки дня, - _____.

Собрание правомочно принимать решения по вопросу повестки дня.

_____________ предложил(а) избрать Председателем собрания _____________.

Голосовали:
"За" - _____%.
"Против" - _____%.
"Воздержались" - _____%.

(если решение принято) Постановили:
Избрать Председателем собрания _______________.

_______________ предложил(а) избрать секретарем собрания _______________.

Голосовали:
"За" - _____%.
"Против" - _____%.
"Воздержались" - _____%.

(если решение принято) Постановили:
Избрать секретарем собрания _______________.

По вопросу выступил ____________________ с предложением определить цену
(денежную оценку) следующего имущества ____________________________________
(вид, идентифицирующие признаки)
в случае _____________________________________________________ (вариант: на
(абз. 3 п. 1 ст. 77 ФЗ "Об акционерных обществах")
основании заключения независимого оценщика ________________________________
(полное наименование, адрес)
от "__"__________ ____ г. N __________) - _______ рублей.

Голосовали:
"За" - _____%.
"Против" - _____%.
"Воздержались" - _____%.

(если решение принято) Постановили:
определить    цену     (денежную    оценку)     следующего    имущества
____________________________________ - __________ (_______________) рублей.
(вид, идентифицирующие признаки)

Председатель собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)

Секретарь собрания: __________________/_________________
(Ф.И.О.)          (подпись)


1 Определение цены (денежной оценки) имущества относится к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (пп. 7 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости. В случае если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) если все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" - большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров (п. 1 ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.