Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 07.05.2010.

ПРОТОКОЛ N ___

общего собрания акционеров открытого (закрытого)

акционерного общества "__________________" об обращении

в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением

о включении в фирменное наименование юридического лица

официального наименования "Российская Федерация"

(или "Россия", а также слов, производных от этого наименования)

г. _______________                                    "___"_________ ___ г.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: совместное присутствие.

Место проведения собрания: ________________________

Дата проведения собрания: "___"_____________ ___ г.

Время начала регистрации: ___ час. ___ мин.

Время окончания регистрации: ___ час. ___ мин.

Время открытия собрания: ___ час. ___ мин.

Время закрытия собрания: ___ час. ___ мин.

Присутствовали:

1. ___________________________ - голосующих акций __________ штук.

2. ___________________________ - голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - __________.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется <*>. Собрание правомочно.

Председатель собрания: ___________________________

Секретарь собрания: ______________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении наименования открытого (закрытого) акционерного общества "__________________".

2. Об обращении в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о включении в фирменное наименование юридического лица официального наименования "Российская Федерация" (или "Россия", а также слов, производных от этого наименования).

    1. По первому вопросу повестки дня слушали: _________________________ о

                                                         (Ф.И.О.)

включении  в   фирменное  наименование  открытого (закрытого)  акционерного

общества   "__________________"   официального   наименования   "Российская

Федерация" (или "Россия", а также слов, производных от этого наименования).

Голосовали:

"за" - ________, "против" - ________, "воздержался" - _________.

(в случае принятия <*> решения) Постановили:

Включить в наименование открытого (закрытого) акционерного общества "_______________" слова "Российская Федерация" (или "Россия", а также слова, производные от этого наименования).

    2. По второму вопросу повестки дня слушали: ________________________ об

                                                        (Ф.И.О.)

обращении  в  Министерство  юстиции  Российской  Федерации  с  заявлением о

включении   в   фирменное   наименование   юридического  лица  официального

наименования   "Российская   Федерация"   (или   "Россия",  а  также  слов,

производных от этого наименования).

Голосовали:

"за" - ________, "против" - ________, "воздержался" - _________.

(в случае принятия <*> решения) Постановили:

Обратиться в Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о включении в фирменное наименование открытого (закрытого) акционерного общества "______________" слов "Российская Федерация" (или "Россия", а также слов, производных от этого наименования).

    Председатель собрания ___________________/_______________________

                               (подпись)              (Ф.И.О.)

    Секретарь собрания ______________________/_______________________

                               (подпись)              (Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> С учетом положений п. 2 и п. 4 ст. 49, п. 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах" общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Решение по вопросам изменения устава, в том числе наименования акционерного общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.