Протокол заседания совета директоров присоединяемого закрытого акционерного общества о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации в форме присоединения к другому закрытому акционерному обществу
ПРОТОКОЛ N _____ заседания Совета директоров присоединяемого Закрытого акционерного общества "_________" о вынесении на общее собрание акционеров вопроса о реорганизации в форме присоединения к другому закрытому акционерному обществу "_____________________"
г. ______________
"___"__________ ____ г.
Время проведения заседания: _________________________
Место проведения заседания: _________________________
Из ___ членов Совета директоров присутствовали _____: _________, ________, ________, ________. Отсутствовал: ________ по причине __________.
___% голосов. Кворум имеется 1 .
Председатель заседания - __________________/______________/
Решение по повестке дня:
О вынесении на Общее собрание акционеров вопроса о реорганизации ЗАО "_________" в форме присоединения к ЗАО "____________" 2 .
Голосовали:
За - ______________
Против - __________
Воздержались - ____
Решение принято.
Постановили:
Вынести на очередное (внеочередное) общее собрание акционеров, которое состоится "__"______ ____ г., вопрос о реорганизации ЗАО "______________" в форме присоединения к ЗАО "____________".
Председатель заседания: ____________/__________________/
1 С учетом п. 3 ст. 68 ФЗ "Об акционерных обществах".
2 Решение о реорганизации акционерного общества принимается общим собранием акционеров общества только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества (п. 3 ст. 49 ФЗ "Об акционерных обществах").
К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.