blanki-kommercheskie_organizacii-Protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_po_voprosu_prodleniya_polnomochij_edinolichnogo_ispolnitelnogo
Протокол заседания совета директоров по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ (полное наименование, адрес общества с ограниченной ответственностью)
ПРОТОКОЛ N _____ <1> заседания совета директоров по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью "__________________"
г. _______________ "__"___________ ____ г.
Дата проведения заседания совета директоров: "__"___________ ____ г.
Место проведения заседания совета директоров: _________________.
Форма проведения заседания совета директоров: совместное присутствие.
Открытие заседания: _____ часов _____ минут.
Заседание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
3. _______________________________________________________.
Кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
Председатель заседания: ________________________.
Секретарь заседания: ___________________________.
Повестка дня:
Продление полномочий Генерального директора (или: президента и т.п.)
ООО "_______________" ____________________________.
(Ф.И.О.)
По вопросу повестки дня о продлении полномочий Генерального директора (или: президента и т.п.) ООО "___________" __________________ слушали: ____________________.
Были заданы вопросы:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
Постановили продлить полномочия действующего Генерального директора (или: президента и т.п.) ООО "_______________" - ____________________ на срок до _______________.
Председатель заседания: ________________________.
Секретарь заседания: ___________________________.
--------------------------------
<1> Согласно пп. 2 п. 2.1 ст. 32, п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" совет директоров вправе большинством голосов, принимающих участие в заседании, принять решение о продлении полномочий единоличного исполнительного органа общества, если уставом общества решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. При этом уставом общества может быть предусмотрено большее число голосов для принятия такого решения.