blanki-kommercheskie_organizacii-Protokol_zasedaniya_Soveta_direktorov_prisoedinyaemogo_zakrytogo_akcionernogo_obschestva_o_sozyve_vn
Протокол заседания Совета директоров присоединяемого закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией закрытого акционерного общества в форме присоединения
________________________________________________________________________________
Протокол N _____ заседания Совета директоров закрытого акционерного общества "____________________" (присоединяемого) о созыве внеочередного общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией закрытого акционерного общества в форме присоединения <1>
г. ______________ "___"________ ___ г.
Время проведения заседания:_________________________
Место проведения заседания:_________________________
Из ___ членов Совета директоров присутствовали __________: ___________, __________, __________, __________. Отсутствовал: _____________ по причине _______________________.
___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно <2>.
Председатель заседания - ___________________/______________/
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "________" в форме присоединения к ЗАО "_________" и повестке дня собрания.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
5. Об иных условиях подготовки и созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
1. Слушали:
Члена Совета директоров _______, который пояснил, что процесс реорганизации ЗАО "_________" вступил в свою очередную стадию. К настоящему времени завершены расчеты с кредиторами, потребовавшими досрочного исполнения обязательств, а также выкуплены акции акционеров, которые в соответствии с законом обратились к ЗАО "__________" с требованием о таком выкупе. Кроме того, осуществлены расчеты по налогам и иным платежам, проведена инвентаризация имущества ЗАО "___________". Необходимо утвердить проект передаточного акта, в соответствии с которым к ЗАО "__________" перейдут права и обязанности ЗАО "__________", а также будет передано имущество. В связи с этим предлагается для обсуждения проект передаточного акта (проект прилагается).
Кроме того, предлагается утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "_________" в форме присоединения к ЗАО "_________".
2. _______________________________________________________.
Голосовали:
"За" - ______________.
"Против" - __________.
"Воздержались" - ____.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "_________" в форме присоединения к ЗАО "_________".
2. _______________________________________________________.
2. Выступил: _________________________________________________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который предложил утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров "___"________ ___ г.
Голосовали:
"За" - ______________.
"Против" - __________.
"Воздержались" - ____.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоится "___"______ ____ г. (образец бюллетеня прилагается).
3. Слушали: __________________________________________________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который предложил определить "___"________ ___ г. как дату составления
списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО
"________", которое состоится "___"_________ ____ г.
Голосовали:
"За" - ______________.
"Против" - __________.
"Воздержались" - ____.
Решение принято.
Постановили:
Определить "___"________ ___ г. как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО "__________", которое состоится "___"________ ___ г.
4. Слушали: __________________________________________________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который предложил утвердить следующий текст извещения, направляемого
акционерам, о внеочередном Общем собрании (текст извещения прилагается к
протоколу).
Голосовали:
"За" - ______________.
"Против" - __________.
"Воздержались" - ____.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить предложенный текст извещения акционеров о внеочередном Общем собрании акционеров.
5. Слушали: __________________________________________________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который предложил утвердить следующие условия подготовки и созыва
внеочередного Общего собрания акционеров:
- дата проведения Общего собрания акционеров: "___"________ ___ г.;
- время проведения собрания: ___ ч ___ мин.;
- начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч ___ мин.;
- окончание регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч ___ мин.
Время начала работы собрания: _________________________________.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ____________________.
Порядок предоставления информации (материалов): ____________________.
Голосовали:
"За" - ______________.
"Против" - __________.
"Воздержались" - ____.
Решение принято.
Постановили:
Утвердить следующие условия подготовки и созыва внеочередного Общего собрания акционеров:
- дата проведения Общего собрания акционеров: "___"________ ___ г.;
- время проведения собрания: ___ ч ___ мин.;
- начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч ___ мин.;
- окончание регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч ___ мин.
Время начала работы собрания: _________________________________.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ____________________.
Порядок предоставления информации (материалов): ____________________.
Председатель заседания: ____________/__________________
--------------------------------
<1> Совет директоров (наблюдательный совет) каждого общества, участвующего в присоединении, выносит для решения общим собранием акционеров каждого такого общества вопрос о реорганизации в форме присоединения (абз. 2 п. 2 ст. 17 Федерального закона "Об акционерных обществах").
<2> Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").