Протокол заседания совета директоров присоединяемого закрытого акционерного общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией закрытого акционерного общества в форме присоединения

Протокол N _____ заседания Совета директоров закрытого акционерного общества "____________________" (присоединяемого) о созыве внеочередного общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией закрытого акционерного общества в форме присоединения  1
г. ______________                                      "___"________ ___ г.

Время проведения заседания:_________________________
Место проведения заседания:_________________________

Из ___ членов Совета директоров присутствовали __________: ___________, __________, __________, __________. Отсутствовал: _____________ по причине _______________________.

___% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно  2 .

Председатель заседания - ___________________/______________/

Повестка дня:
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров для утверждения передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "________" в форме присоединения к ЗАО "_________" и повестке дня собрания.
2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
3. О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.
4. Об утверждении текста извещения акционеров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.
5. Об иных условиях подготовки и созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

1. Слушали:
Члена Совета директоров _______, который пояснил, что процесс реорганизации ЗАО "_________" вступил в свою очередную стадию. К настоящему времени завершены расчеты с кредиторами, потребовавшими досрочного исполнения обязательств, а также выкуплены акции акционеров, которые в соответствии с законом обратились к ЗАО "__________" с требованием о таком выкупе. Кроме того, осуществлены расчеты по налогам и иным платежам, проведена инвентаризация имущества ЗАО "___________". Необходимо утвердить проект передаточного акта, в соответствии с которым к ЗАО "__________" перейдут права и обязанности ЗАО "__________", а также будет передано имущество. В связи с этим предлагается для обсуждения проект передаточного акта (проект прилагается).
Кроме того, предлагается утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "_________" в форме присоединения к ЗАО "_________".
2. _______________________________________________________.

Голосовали:
"За" - ______________.
"Против" - __________.
"Воздержались" - ____.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1. Об утверждении передаточного акта в связи с реорганизацией ЗАО "_________" в форме присоединения к ЗАО "_________".
2. _______________________________________________________.

2. Выступил: _________________________________________________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который  предложил  утвердить  форму  и  текст бюллетеня для голосования на
внеочередном Общем собрании акционеров "___"________ ___ г.

Голосовали:
"За" - ______________.
"Против" - __________.
"Воздержались" - ____.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоится "___"______ ____ г. (образец бюллетеня прилагается).

3. Слушали: __________________________________________________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который  предложил  определить  "___"________  ___  г. как дату составления
списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО
"________", которое состоится "___"_________ ____ г.

Голосовали:
"За" - ______________.
"Против" - __________.
"Воздержались" - ____.
Решение принято.

Постановили:
Определить "___"________ ___ г. как дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ЗАО "__________", которое состоится "___"________ ___ г.

4. Слушали: __________________________________________________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который   предложил  утвердить  следующий  текст  извещения,  направляемого
акционерам,  о  внеочередном  Общем собрании (текст извещения прилагается к
протоколу).

Голосовали:
"За" - ______________.
"Против" - __________.
"Воздержались" - ____.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить предложенный текст извещения акционеров о внеочередном Общем собрании акционеров.

5. Слушали: __________________________________________________________,
(Ф.И.О. докладчика)
который   предложил   утвердить   следующие  условия  подготовки  и  созыва
внеочередного Общего собрания акционеров:
- дата проведения Общего собрания акционеров: "___"________ ___ г.;
- время проведения собрания: ___ ч ___ мин.;
- начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч ___ мин.;
- окончание регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч ___ мин.
Время начала работы собрания: _________________________________.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ____________________.
Порядок предоставления информации (материалов): ____________________.

Голосовали:
"За" - ______________.
"Против" - __________.
"Воздержались" - ____.
Решение принято.

Постановили:
Утвердить следующие условия подготовки и созыва внеочередного Общего собрания акционеров:
- дата проведения Общего собрания акционеров: "___"________ ___ г.;
- время проведения собрания: ___ ч ___ мин.;
- начало регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч ___ мин.;
- окончание регистрации прибывших на собрание акционеров и их представителей: ___ ч ___ мин.
Время начала работы собрания: _________________________________.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: ____________________.
Порядок предоставления информации (материалов): ____________________.

Председатель заседания: ____________/__________________


1 Совет директоров (наблюдательный совет) каждого общества, участвующего в присоединении, выносит для решения общим собранием акционеров каждого такого общества вопрос о реорганизации в форме присоединения (абз. 2 п. 2 ст. 17 Федерального закона "Об акционерных обществах").
2 Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества (п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.