Протокол заседания совета директоров по вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров о передаче имущества закрытого акционерного общества в доверительное управление

ПРОТОКОЛ N ______ заседания Совета директоров ЗАО "_____________________" по вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров о передаче имущества закрытого акционерного общества в доверительное управление
г. _______________                                   "___"_________ ____ г.

Время проведения заседания: __________________.
Место проведения заседания: __________________.

Присутствовали члены Совета директоров:
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________;
- _______________________________________________________.

Всего ___% голосов. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется  1 .

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "__________" (далее - ЗАО) о передаче имущества в доверительное управление  2 .

Голосовали:
"за" - ________;
"против" - ________;
"воздержались" - _________.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО в форме ______________ (собрание или заочное голосование)  3 .
2. Общее собрание провести "___"________ ____ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ________________ (либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени).
3. На "___"________ ____ г. составить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
4. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:
- об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, предусмотренной статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах" (или об одобрении крупной сделки, предусмотренной статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"), по передаче ______________ (имущество), принадлежащего ЗАО, в доверительное управление;
- об утверждении проекта договора доверительного управления.
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: ____________________________.
6. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: ____________________________.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

Председательствующий заседания: ________________/________________


1 С учетом п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".
2 С учетом п. 3 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" допустимо только для сделок, предусмотренных подпунктами 15 и (или) 16 пункта 1 ст. 48.
3 К компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров (пп. 2, 3, 4 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").



Источник - Кабанов О.М.