Протокол общего собрания акционеров об утверждении состава счетной комиссии

Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 29.09.2009.

_________________________________________________________________

(полное наименование акционерного общества)

ПРОТОКОЛ

общего собрания акционеров об утверждении состава счетной комиссии

г. _________________ "___"__________ ____ г.

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Дата проведения внеочередного Общего собрания: "___"_________ ____ г.

Место проведения собрания: ____________________________.

Время начала регистрации участников собрания: ___ часов.

Время окончания регистрации участников собрания: ___ часов.

Открытие собрания: ___ часов __ минут.

Собрание закрыто: ___ часов __ минут.

Повестка дня:

1. Определение количественного состава счетной комиссии АО "____________".

2. Избрание членов счетной комиссии АО "________________".

Присутствовали:

1. ________________ голосующих акций __________ штук.

2. ________________ голосующих акций __________ штук.

Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, - _______.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по 1 вопросу повестки дня, - _______.

Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по 2 вопросу повестки дня, - _______.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

___________ предложил(а) избрать Председателем собрания _________.

Голосовали:

"За" - ___% от числа присутствующих.

"Против" - ___%.

"Воздержались" -___%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать Председателем собрания ___________.

_____________ предложил(а) избрать секретарем собрания ______________.

Голосовали:

"За" - __% от числа присутствующих.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать секретарем собрания ______________.

Слушали:

По первому вопросу: выступил _____________ с предложением определить состав счетной комиссии АО "_______" в количестве ___ человек.

Голосовали:

"За" - __% от числа присутствующих.

"Против" - __%.

"Воздержались" - __%.

(если решение принято) Постановили:

Определить состав счетной комиссии АО "_____" в количестве __ человек (не менее трех человек).

По второму вопросу: выступил ___________ с предложением избрать в счетную комиссию следующих лиц <1>:

    1. ____________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________

      (Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные

               уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    ______________________________________ (серия и (или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ).

    2. ____________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________

      (Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные

               уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    ______________________________________ (серия и (или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ).

    3. ____________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________

      (Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные

               уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    ______________________________________ (серия и (или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ).

    4. ____________________________________________________________________

    _______________________________________________________________________

      (Ф.И.О. кандидата, а также иные сведения о нем, предусмотренные

               уставом или внутренними документами общества)

    ______________________________ (документ, удостоверяющий его личность);

    ______________________________________ (серия и (или) номер документа);

    ______________________________________________ (дата выдачи документа);

    _____________________________________________ (место выдачи документа);

    ___________________________________________ (орган, выдавший документ).

Голосовали:

"Против всех": __%.

"Воздержались": __%.

(если решение принято) Постановили:

Избрать в члены счетной комиссии:

- _______________________________________________;

- _______________________________________________;

- _______________________________________________.

    Председатель собрания: _________________/__________________

                               (Ф.И.О.)          (подпись)

    Секретарь собрания: _________________/__________________

                            (Ф.И.О.)           (подпись)

--------------------------------

<1> С учетом пункта 2 статьи 56 Федерального закона "Об акционерных обществах".