protokol-vneocherednogo-obshchego-sobraniya-aktsionerov-zao
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 06.08.2009.
ПРОТОКОЛ <1>
внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества "______________"
______________________________________________
(адрес местонахождения общества)
--------------------------------
<1> При составлении протокола Общего собрания акционеров следует также руководствоваться положениями п. п. 5.1, 5.7, 5.8 Постановления ФКЦБ от 31.05.2002 N 17/пс.
г. _________________ "___"__________ ____ г.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие акционеров.
Дата проведения внеочередного Общего собрания: "__"_________ ___ г.
Место проведения собрания: ____________________________.
Время начала регистрации акционеров собрания: ___ часов.
Время окончания регистрации акционеров собрания: ___ часов.
Открытие собрания: ___ часов __ минут.
Собрание закрыто: ___ часов __ минут.
Повестка дня:
1. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО "_______".
2. Избрание членов Совета директоров ЗАО "_______".
3. Утверждение новой редакции Устава ЗАО "_______" в связи с изменением адреса места нахождения Общества.
Присутствовали:
1. ____________________________ голосующих акций __________штук.
2. ____________________________ голосующих акций __________штук.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, - _________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров:
по первому вопросу повестки дня - ____________;
по второму вопросу повестки дня - ____________;
по третьему вопросу повестки дня - ___________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 1 вопросу, - _______, кворум имеется.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 2 вопросу, - _______, кворум имеется.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в Общем собрании по вопросам повестки дня по 3 вопросу, - _______, кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.
___________ предложил(а) избрать Председателем собрания ___________, секретарем собрания ________________.
Голосовали:
"За" - ___% от числа присутствующих.
"Против" - ___%.
"Воздержались" -___%.
Постановили:
Избрать Председателем собрания ______________, секретарем собрания ______________.
Решение принято.
Председатель собрания предложил поручить выполнять функции счетной комиссии _____________.
Голосовали:
"За" - ___% голосов от числа присутствующих.
"Против" - __% голосов.
"Воздержались" - ___% голосов.
Постановили:
Поручить выполнение функций счетной комиссии на собрании ______________.
Решение принято.
Слушали:
По первому вопросу повестки дня: выступил _____________ с предложением определить состав Совета директоров ЗАО "_______________" в количестве ___ человек.
Голосовали:
"За" - __% голосов от числа присутствующих.
"Против" - __% голосов.
"Воздержались" - __ % голосов.
Постановили:
Определить состав Совета директоров ЗАО "_____" в количестве __ человек (не менее пяти человек).
Решение принято.
По второму вопросу: выступил ___________ с предложением избрать в качестве членов Совета директоров следующих лиц: _____________.
Голосовали <1>:
--------------------------------
<1> Выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются кумулятивным голосованием.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов (п. 4 ст. 66 ФЗ "Об акционерных обществах").
Кандидатура
|
Количество голосов, отданных
акционерами за каждую
кандидатуру
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"Против всех": __% голосов.
"Воздержались": __% голосов.
Постановили:
Избрать в члены Совета директоров:
- _______________________________________________;
- _______________________________________________;
- _______________________________________________;
- _______________________________________________;
- _______________________________________________.
Решение принято.
По третьему вопросу: с предложением утвердить новую редакцию Устава ЗАО "_____" (редакцию N __) в связи с определением нового места нахождения организации - ________________, выступил(а) _________________.
Голосовали:
"За" - __% голосов от числа присутствующих.
"Против" - __% голосов.
"Воздержались" - __% голосов.
Постановили:
Утвердить редакцию N __ Устава ЗАО "_____" в связи с определением нового места нахождения организации: _____________________.
Решение принято.
Все вопросы повестки дня внеочередного Общего собрания ЗАО "_________" рассмотрены.
Председатель собрания: _________________ __________________
(Ф.И.О.) (подпись)
Секретарь собрания: _________________ __________________
(Ф.И.О.) (подпись)