karta
Утверждена
Приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 30.11.2005 N 164
┌───────────────────┐
│ Форма 2-КПУ │
└───────────────────┘
КАРТА
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому
мониторингу организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом,
в сфере деятельности которых
отсутствуют надзорные органы
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Наименование организации: │
│ │
│ 1.1. Полное наименование: │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1.2. Краткое наименование: │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион,│
│населенный пункт, дом и т.д.): │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный│
│пункт, дом и т.д.): │
│ │
├───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┤
│4. ИНН │5. КПП │6. ОКПО │
├───────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┤
│7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│8. Дата внесения записи о государственной регистрации │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│9. Наименование регистрирующего органа │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│10. Регистрационный номер │
│ (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│11. Дата регистрации │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│12. Наименование органа, │
│ зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002 │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5│
│ Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│14. Дополнительная информация <*> │
│(количество обособленных подразделений организации и их│
│местонахождения; │
│характеристика деятельности организации с точки зрения│
│Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ: характеристика│
│проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом,│
│сектор рынка финансовых услуг, среднее количество│
│(предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному│
│контролю) │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│15. Руководитель организации: │
│Должность │
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Фамилия │Имя ┌───────────────┤
├───────────────────────────────┼────────────────┤ │
│Отчество │Образец подписи │ │
├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤
│Дата рождения │Место рождения │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Документ, удостоверяющий личность: │
│Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,│
│загранпаспорт и т.д.) │
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Серия │Номер │
├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤
│Когда выдан │Кем выдан │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил│
│внутреннего контроля │
│ ┌─────────────────────────┤
│Должность │Телефон │
├───────────────────────────────┬──────┴─────────────────────────┤
│Фамилия │Имя ┌───────────────┤
├───────────────────────────────┼────────────────┤ │
│Отчество │Образец подписи │ │
├───────────────────────┬───────┴────────────────┴───────────────┤
│Дата рождения │Место рождения │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│Документ, удостоверяющий личность: │
│Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации,│
│загранпаспорт и т.д.) │
├───────────────────────────────┬────────────────────────────────┤
│Серия │Номер │
├───────────────────────┬───────┴────────────────────────────────┤
│Когда выдан │Кем выдан │
├───────────────────────┴────────────────────────────────────────┤
│17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом │
│┌─┐ ┌─┐ │
││ │ Электронные каналы │ │ Почтовая доставка │
│└─┘ связи └─┘ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Телефон (код города, телефон): │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Телефакс: │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Адрес электронной почты │
├────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│18. Образец оттиска печати, │
│используемой для заверения │
│информационных сообщений: │
│ │
│ М.П. │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Должность ____________________________________________________
Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________
(подпись)
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.
--------------------------------
<*> Заполняется при наличии информации.