38504
Приложение N 2
к Административному регламенту
предоставления Федеральной службой
по финансовому мониторингу
государственной услуги по ведению
учета организаций, осуществляющих
операции с денежными средствами
или иным имуществом, и
индивидуальных предпринимателей,
в сфере деятельности которых отсутствуют
надзорные органы, утвержденному
приказом Росфинмониторинга
от 06.08.2014 N 207
В Межрегиональное управление
Федеральной службы по финансовому мониторингу
по федеральному округу
КАРТА
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Вид карточки
|
Первичная
|
1
|
Измененная
|
2
|
1. Наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)
|
Полное наименование организации (Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя)
|
Краткое наименование организации
|
2. Адрес местонахождения юридического лица (адрес регистрации индивидуального предпринимателя)
|
Индекс
|
Регион
|
Район
|
Город/Населенный пункт
|
Улица
|
Дом/Владение
|
Корпус/Строение
|
Квартира/Офис
|
3. Почтовый адрес организации (индивидуального предпринимателя)
|
Индекс
|
Регион
|
Район
|
Город/Населенный пункт
|
Улица
|
Дом/Владение
|
Корпус/Строение
|
Квартира/Офис
|
Абонентский ящик
|
4. ИНН
|
|
5. ОГРН (ОГРНИП)
|
|
6. КПП
|
|
7. Вид(ы) деятельности в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ
|
8. Дополнительная информация
|
9. Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)
|
Фамилия
|
Имя
|
|
|
|
Отчество
|
Образец подписи
|
Дата рождения
|
Место рождения
|
Данные документа, удостоверяющего личность
|
Кем выдан
|
Когда выдан
|
Серия
|
Номер
|
10. Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля
|
Фамилия
|
Имя
|
Отчество
|
Дата рождения
|
Место рождения
|
Данные документа, удостоверяющего личность
|
Серия
|
Номер
|
Кем выдан
|
Когда выдан
|
Реквизиты документа, подтверждающего прохождение целевого инструктажа
|
Дата
|
Номер
|
Реквизиты приказа о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля
|
|
Дата
|
Номер
|
11. Дата утверждения правил внутреннего контроля
|
12. Контактная информация
|
Код города, номер телефона
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Факс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Адрес электронной почты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. Образец оттиска печати
|
М.П.
|
|
Руководитель организации
(Индивидуальный предприниматель)
|
|
|
|
|
(подпись)
|
|
(Ф.И.О.)
|