Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 13.05.2024 по 19.05.2024
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

Карта постановки на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций осуществляющих

или поделиться

Карта постановки на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций осуществляющих

Изображение документа
Категории

blanki-bjudzhet-Karta_postanovki_na_uchet_v_Federalnoj_sluzhbe_po_finansovomu_monitoringu_organizacij_osuschestvlyay

Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Форма N 2-КПУ

________________________________________________________________________________



Утверждена Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005 N 164



                                             ---------------------

                                           ¦    Форма 2-КПУ    ¦

                                           ---------------------

                            КАРТА

    постановки на учет в Федеральной службе по финансовому

       мониторингу организаций, осуществляющих операции

          с денежными средствами или иным имуществом,

                 в сфере деятельности которых

                 отсутствуют надзорные органы

-----------------------------------------------------------------

¦Вид карточки (1 - первичная, 2 - измененная):                   ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦1. Наименование организации:                                    ¦

¦                                                                ¦

¦ 1.1. Полное наименование:                                      ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦ 1.2. Краткое наименование:                                     ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦2. Адрес местонахождения  юридического  лица   (индексрегион,¦

¦населенный пункт, дом и т.д.):                                  ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦3. Адрес фактической  деятельности (индексрегионнаселенный¦

¦пункт, дом и т.д.):                                             ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦4. ИНН             ¦5. КПП               ¦6. ОКПО               ¦

+-------------------+---------------------+----------------------+

¦7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)        ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦8. Дата внесения записи о государственной регистрации           ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦9. Наименование регистрирующего органа                          ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦10. Регистрационный номер                                       ¦

¦   (для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)              ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦11. Дата регистрации                                            ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦12. Наименование органа,                                        ¦

¦    зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002                  ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦13. Виды   деятельности   организации   в  соответствии со ст. 5¦

¦    Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ                  ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦14. Дополнительная информация <*>                               ¦

¦(количество   обособленных    подразделений   организации и   их¦

¦местонахождения;                                                ¦

¦характеристика  деятельности организации     с   точки    зрения¦

¦Федерального  закона   от   07.08.2001 N 115-ФЗхарактеристика¦

¦проводимых операций  с денежными средствами или иным имуществом,¦

¦сектор   рынка    финансовых    услуг,    среднее     количество¦

¦(предполагаемоеопераций   в   годподлежащих  обязательному¦

¦контролю)                                                       ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

¦                                                                ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦15. Руководитель организации:                                   ¦

¦Должность                                                       ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦Фамилия                        ¦Имя             ----------------+

+-------------------------------+----------------+               ¦

¦Отчество                       ¦Образец подписи ¦               ¦

+-------------------------------+----------------+---------------+

¦Дата рождения          ¦Место рождения                          ¦

+-----------------------+----------------------------------------+

¦Документ, удостоверяющий личность:                              ¦

¦Вид   документа   (паспорт   гражданина    Российской Федерации,¦

¦загранпаспорт и т.д.)                                           ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦Серия                          ¦Номер                           ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦Когда выдан            ¦Кем выдан                               ¦

+-----------------------+----------------------------------------+

¦16. Должностное лицо,   ответственное   за   соблюдение   правил¦

¦внутреннего контроля                                            ¦

¦                                      --------------------------+

¦Должность                             ¦Телефон                  ¦

+--------------------------------------+-------------------------+

¦Фамилия                        ¦Имя             ----------------+

+-------------------------------+----------------+               ¦

¦Отчество                       ¦Образец подписи ¦               ¦

+-------------------------------+----------------+---------------+

¦Дата рождения          ¦Место рождения                          ¦

+-----------------------+----------------------------------------+

¦Документ, удостоверяющий личность:                              ¦

¦Вид   документа   (паспорт   гражданина    Российской Федерации,¦

¦загранпаспорт и т.д.)                                           ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦Серия                          ¦Номер                           ¦

+-------------------------------+--------------------------------+

¦Когда выдан            ¦Кем выдан                               ¦

+-----------------------+----------------------------------------+

¦17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом          ¦

¦---                           ---                               ¦

¦¦ ¦ Электронные каналы        ¦ ¦ Почтовая доставка             ¦

¦--- связи                     ---                               ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦Телефон (код города, телефон):                                  ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦Телефакс:                                                       ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦Адрес электронной почты                                         ¦

+----------------------------------------------------------------+

¦18. Образец оттиска печати,                                     ¦

¦используемой для заверения                                      ¦

¦информационных сообщений:                                       ¦

¦                                                                ¦

¦                                              М.П.              ¦

¦                                                                ¦

-----------------------------------------------------------------

Должность ____________________________________________________

Фамилия, И.О. ____________________ ___________________________

                                              (подпись)




Примечания:



1. Указанный документ подписывается руководителем организации.



2. Подпись руководителя, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.



--------------------------------



<*> Заполняется при наличии информации.

Ячейка бибилиотеки документов

1940 — ячейка

Гороскоп (бизнес/феншуй) ГОСТы Бланки новых документов, актуальных с 2023 года и производственный календарь 2023 Новые категории на нашем портале Трудовой кодекс ( ТК ) бланки документов

Читайте статьи Крипта #прожиточныйминимум#производственныйкалендарь#пособие#социальноевидео

Рекомендуем документыКарта пережогов топлива тепловой электростанции (образец) (в формате Ворд 2023)Карта пережогов топлива тепловой электростанции (образец) (в формате Ворд 2023)Карта пережогов топлива тепловой электростанции (образец) (в формате Эксель)Карта постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора российской государственнойКарта постановки на специальный учет в государственной инспекции пробирного надзора российской государственной пробирной палатыКарта постановки на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций осуществляющихКарта постановки на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих (в формате Ворд 2023)Карта постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы. Форма № 2-КПУ (в формате Ворд 2023)Карта предприятия, участвующего в осуществлении международных автомобильных перевозок (образец)Карта предупредительного санитарного надзора строящегося реконструируемого объекта форма N 305уКарта предупредительного санитарного надзора строящегося, реконструируемого объекта. форма № 305/у (в формате Ворд 2023)