Протокол высшего коллегиального органа фонда о внесении изменений в устав фонда
______________________________________________________
(наименование, ИНН, адрес фонда)
Протокол заседания высшего коллегиального органа Фонда "________________" о внесении изменений в устав фонда 1
г. _______________
"___"_________ ____ г.
Время начала заседания: ________________.
Время окончания заседания: _____________.
Присутствовали члены Попечительского совета (иного высшего коллегиального органа) Фонда "______________" (далее - "Фонд"):
1. ___________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, ИНН, паспорт)
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.
Кворум для рассмотрения вопроса повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав Фонда.
2. Об организационных вопросах.
Решения по повестке дня:
1. По первому вопросу повестки дня об изменениях и дополнениях к Уставу
Фонда, вносимых в связи с _________________________, выступил ____________.
(причины изменения и дополнения (должность, Ф.И.О.)
Устава Фонда)
Были заданы следующие вопросы: _______________________________.
Вариант. Вопросов задано не было.
Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.
В результате голосования принято решение в связи с ____________________
внести в Устав Фонда соответствующие изменения.
Дополнить Устав пунктами ____, _____, ____, изложив их в следующей
редакции:
"___.__. _____________________________________________________________.
(текст пункта Устава)
_.__. ________________________________________________________________.
_.__. _______________________________________________________________".
"Изменить пункты ___, ___, ___ Устава, изложив их в следующей редакции:
"___.__. _____________________________________________________________.
(измененный пункт Устава)
_.__. ________________________________________________________________.
_.__. _______________________________________________________________".
Исключить пункты ____, _____, ____ Устава.
2. По второму вопросу повестки дня об организационных вопросах слушали
_____________________________________.
(должность, Ф.И.О.)
Были заданы следующие вопросы: _____________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.
В результате голосования принято решение в связи с внесением изменений
в Устав Фонда уполномочить ________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
подать на государственную регистрацию все необходимые документы.
Подписи членов Попечительского совета Фонда:
_____________________________/______________________
_____________________________/______________________
_____________________________/______________________
Председатель Попечительского совета Фонда: ____________________
1 В соответствии с абз. 7 п. 1 ст. 123.19 Гражданского кодекса Российской Федерации к исключительной компетенции высшего коллегиального органа фонда относится, в том числе, изменение устава фонда, если эта возможность предусмотрена уставом.