Протокол высшего коллегиального органа фонда о создании хозяйственного общества
______________________________________________________
(наименование, ИНН, адрес фонда)
Протокол заседания высшего коллегиального органа Фонда "________________" о создании хозяйственного общества 1
г. __________
"___"________ ____ г.
Время начала заседания: ________________.
Время окончания заседания: _____________.
Присутствовали члены _____________________________ Фонда "____________"
(наименование высшего коллегиального органа)
(далее - "Фонд"):
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.
Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании Хозяйственного общества "__________" (далее - "Общество").
2. Определение размера уставного капитала Общества "_____________" и порядка его распределения.
3. Определение порядка оплаты уставного капитала Общества.
4. Определение места нахождения Общества.
5. Заключение договора об осуществлении прав участников Общества и утверждение Устава Общества.
6. Назначение Генерального директора Общества.
7. Избрание Ревизионной комиссии (или: Ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание Наблюдательного совета.
10. Избрание Правления.
11. Утверждение эскиза печати и назначение ответственного за изготовление печати Общества.
12. Назначение заявителя при государственной регистрации.
1. По первому вопросу повестки дня о создании Хозяйственного общества
"____________" слушали _______________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы вопросы:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
В результате голосования принято решение создать Хозяйственное общество "_________".
2. По второму вопросу повестки дня об определении размера уставного
капитала Общества и порядка его распределения слушали ____________________,
(Ф.И.О.)
который предложил ________________________________________________________.
(существо предложения по повестке дня)
Были заданы вопросы:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
В результате голосования принято решение уставный капитал Общества определить в размере _______ (________________) рублей и распределить его в следующем порядке: ____________________________________________________.
3. По третьему вопросу повестки дня об определении порядка оплаты
уставного капитала Общества слушали ______________________________________,
(Ф.И.О.)
который предложил следующий порядок оплаты уставного капитала: ___________.
Были заданы вопросы:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
В результате голосования принято решение утвердить следующий порядок оплаты уставного капитала: _________________________.
4. По четвертому вопросу повестки дня об определении места нахождения
Общества слушали ____________, который предложил определить местонахождение
(Ф.И.О.)
Общества по адресу: _____________________________.
Были заданы вопросы:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
В результате голосования принято решение определить местонахождение Общества по следующему адресу: _________________________.
5. По пятому вопросу повестки дня о заключении договора
об осуществлении прав участников Общества Обществом и утверждении
Устава Общества слушали __________________, который предложил заключить
(Ф.И.О.)
договор об осуществлении прав участников Общества и утвердить Устав
Общества.
Были заданы вопросы:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
В результате голосования принято решение заключить договор об осуществлении прав участников Общества Обществом и утвердить Устав Общества (прилагаются).
6. По шестому вопросу повестки дня о назначении Генерального директора
(президента и т.п.) Общества слушали ___________, который предложил избрать
(Ф.И.О.)
Генеральным директором (президентом и т.п.) ______________________________.
Были заданы вопросы:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Самоотвода не поступало.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
В результате голосования принято решение избрать Генеральным директором (президентом и т.п.) ________________________.
7. По седьмому вопросу повестки дня об избрании Ревизионной комиссии
Общества слушали _______________________, который предложил избрать членами
(Ф.И.О.)
Ревизионной комиссии:
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________.
Были заданы вопросы:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Самоотводов не поступало.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
В результате голосования принято решение избрать членами Ревизионной комиссии Общества:
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________.
8. По восьмому вопросу повестки дня об утверждении аудитора Общества
слушали ______________, который предложил утвердить аудитором Общества
(Ф.И.О.)
______________________________________, являющегося членом саморегулируемой
(наименование или Ф.И.О., адрес)
организации "__________________".
Были заданы вопросы:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
По результатам голосования принято решение утвердить аудитором Общества
______________________________________, являющегося членом саморегулируемой
(наименование или Ф.И.О., адрес)
организации "_______".
9. По девятому вопросу повестки дня об избрании Наблюдательного совета
Общества слушали _______________________, который предложил избрать членами
(Ф.И.О.)
Наблюдательного совета:
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________.
Были заданы вопросы:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Самоотводов не поступало.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
В результате голосования принято решение избрать Наблюдательный совет в составе:
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________.
10. По десятому вопросу повестки дня об избрании Правления Общества
слушали _____________________, который предложил избрать членами Правления:
(Ф.И.О.)
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________.
Были заданы вопросы:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Самоотводов не поступало.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
В результате голосования принято решение избрать Правление в составе:
__________________________________________________________;
__________________________________________________________;
__________________________________________________________.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня об утверждении эскиза печати
и назначении ответственного за изготовление печати Общества слушали
_____________________, который предложил утвердить эскиз печати и назначить
(Ф.И.О.)
ответственным за изготовление печати Общества Генерального директора
(президента и т.п.) Общества. Ответственность за хранение и использование
печати возложить на Генерального директора (президента и т.п.) Общества.
Были заданы вопросы:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
В результате голосования принято решение утвердить эскиз печати и назначить ответственным за изготовление печати Общества Генерального директора (президента и т.п.) Общества. Ответственность за хранение и использование печати возложить на Генерального директора (президента и т.п.) Общества.
12. По двенадцатому вопросу повестки дня о назначении заявителя
при государственной регистрации Общества слушали _____________________,
(Ф.И.О.)
который предложил назначить заявителем при государственной регистрации
Общества ____________________ с правом подписи заявления на государственную
(Ф.И.О.)
регистрацию юридического лица при создании.
Были заданы вопросы:
1. ______________________________________________________.
2. ______________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.
Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.
В результате голосования принято решение назначить заявителем при
государственной регистрации Общества _____________________ с правом подписи
(Ф.И.О.)
заявления на государственную регистрацию юридического лица при создании.
Подписи членов Попечительского совета фонда:
_____________________________/______________________
_____________________________/______________________
_____________________________/______________________
Председатель Попечительского совета фонда ____________________
1 В соответствии с абз. 5 п. 1 ст. 123.19 Гражданского кодекса Российской Федерации к исключительной компетенции высшего коллегиального органа фонда относится, в том числе, принятие решений о создании фондом хозяйственных обществ и (или) об участии в них фонда.