Протокол высшего коллегиального органа фонда о создании филиала (или открытии представительства) фонда

______________________________________________________
(наименование, ИНН, адрес фонда)

Протокол заседания высшего коллегиального органа Фонда "_________________________" о создании филиала (или открытии представительства) фонда  1
г. __________
"___"________ ____ г.

Время начала заседания: ________________.
Время окончания заседания: _____________.

Присутствовали члены Попечительского совета (иного высшего коллегиального органа) Фонда "______________" (далее - "Фонд"):
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.

Кворум для рассмотрения вопросов повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О создании _________ филиала (открытии представительства) Фонда по адресу: ___________________________________________.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Фонда.
3. Об утверждении Положения о ___________ филиале (представительстве) Фонда в г. _________________.
4. Об организационных вопросах.

Решения по повестке дня:
1. По первому вопросу повестки  дня с  предложением  о создании филиала
(открытии представительства) Фонда в г. _______ выступил _________________.
(должность, Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы: ___________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.

В результате голосования принято решение создать филиал (открыть представительство) Фонда по адресу: _________________________.
Полное наименование филиала (представительства) в г. ___________________: __________________________________________________________.
Сокращенное наименование филиала (представительства) в г. ______________: __________________________________________________________.

2. По второму вопросу повестки дня об изменениях и дополнениях к Уставу
Фонда, вносимых в связи с созданием ____________________ филиала (открытием
представительства), выступил _____________________________________________.
(должность, Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы: _______________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.

В результате голосования принято решение в связи с созданием филиала (открытием представительства) внести в Устав Фонда соответствующие изменения.
Дополнить Устав пунктами ____, _____, ____, изложив их в следующей редакции:
"___. Фонд имеет __________ филиал в _________________________________,
(город, в котором располагается филиал)
расположенный по адресу: _________________________________________________.
Полное наименование филиала: ________________________________.
Сокращенное наименование филиала: ___________________________.
___. Филиал осуществляет свою деятельность от имени Фонда. Руководитель филиала назначается Фондом в соответствии с Положением о филиале и действует на основании его доверенности.
Фонд несет ответственность за деятельность филиала.
___. Фонд имеет представительство в __________________________________,
(город, в котором располагается представительство)
расположенное по адресу: ________________________________________.
Полное наименование представительства: _______________________________.
Сокращенное наименование представительства: __________________________.
___. Представительство осуществляет свою деятельность от имени Фонда. Руководитель представительства назначается Фондом в соответствии с Положением о представительстве и действует на основании его доверенности.
Фонд несет ответственность за деятельность представительства".

3. По третьему вопросу повестки дня об утверждении Положения о ________
филиале (представительстве) Фонда в г. __________ выступил _______________.
(должность, Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы: _____________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.

В результате голосования принято решение утвердить Положение о ___________ филиале (представительстве) Фонда в г. _______________ (прилагается).

4. По четвертому  вопросу  повестки  дня  об  организационных  вопросах
слушали _________________________.
(должность, Ф.И.О.)

Были заданы следующие вопросы: _____________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"За" - ____ голосов.
"Против" - ______ голосов.
"Воздержались" - ______ голосов.

В результате голосования принято решение уполномочить _________________
(должность, Ф.И.О.)
подписать Положение о ______________ филиале (представительстве), назначить
директора и  бухгалтера   филиала   (представительства), выдать   директору
филиала (представительства)  доверенность  от  имени  Фонда  на ведение его
деятельности,  совершить  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  все   необходимые    действия   в   связи  с   созданием филиала
(открытием представительства).

Подписи членов Попечительского совета Фонда:
_____________________________/______________________
_____________________________/______________________
_____________________________/______________________

Председатель Попечительского совета Фонда ____________________


1 В соответствии с абз. 6 п. 1 ст. 123.19 Гражданского кодекса Российской Федерации к исключительной компетенции высшего коллегиального органа фонда относится, в том числе, принятие решений о создании филиалов и (или) открытии представительств фонда.