59604
Приложение 1
к Указанию Банка России
от 19 ноября 2020 года N 5627-У
"О ведении Банком России
государственного реестра
микрофинансовых организаций"
(Рекомендуемый образец)
АНКЕТА
СПЕЦИАЛЬНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, НАМЕРЕВАЮЩЕМСЯ ПРИОБРЕСТИ СТАТУС МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА И ФИНАНСИРОВАНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ (КАНДИДАТА НА УКАЗАННУЮ ДОЛЖНОСТЬ)
Номер строки
|
Вид представляемых сведений
|
Содержание представляемых сведений
|
1
|
2
|
3
|
1
|
Наименование должности, занимаемой лицом в заявителе, а также дата назначения (избрания) на указанную должность (в отношении назначенного специального должностного лица)
|
|
2
|
Планируемая дата подписания трудового договора между заявителем и кандидатом на должность специального должностного лица (в отношении кандидата на должность специального должностного лица)
|
|
3
|
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
|
|
4
|
Дата и место рождения
|
|
5
|
Гражданство (подданство) или указание на его отсутствие
|
|
6
|
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
|
|
7
|
Адрес регистрации по месту жительства
|
|
8
|
Страховой номер индивидуального лицевого счета (при наличии)
|
|
9
|
Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
|
|
10
|
Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 5 Указания Банка России от 5 декабря 2014 года N 3470-У (в отношении анкетируемого лица заявителя, не отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)
|
|
11
|
Сведения о соответствии (несоответствии) требованиям, установленным пунктом 7 Указания Банка России от 5 декабря 2014 года N 3470-У (в отношении анкетируемого лица заявителя, отвечающего условиям отнесения к малым предприятиям и микропредприятиям исходя из среднесписочной численности работников и полученного от осуществления предпринимательской деятельности дохода, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации)
|
|
12
|
Сведения о трудовой деятельности, включая сведения о трудовой деятельности по совместительству в течение 2 лет, предшествовавших дате представления в Банк России заявления о внесении сведений в реестр
|
|
13
|
Сведения о наличии (об отсутствии) неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти
|
|
Я, ,
(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) лица, заполнившего анкету)
заверяю, что мои ответы на вопросы анкеты являются достоверными и полными.
С обработкой моих персональных данных Банком России согласен.
Согласие на обработку персональных данных Банком России вступает в силу со дня подписания мной настоящей анкеты и действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию.
.
(инициалы, фамилия, подпись лица, заполнившего анкету, дата подписания анкеты)
К настоящей анкете прилагаются следующие документы:
Номер строки
|
Наименование документа
|
Количество листов документа
|
Количество экземпляров документа
|
1
|
2
|
3
|
4
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
...
|
|
|
|