Протокол общего собрания участников ооо - банка о создании филиала на территории иностранного государства

Протокол N _____  1  общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью "_______________"
г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью "__________________________" -
__________________________________________________________________________.
(наименование, данные о государственной регистрации, ИНН/КПП,
адрес местонахождения)

Форма проведения общего собрания: _____________________________.
Дата проведения общего собрания: "__"___________ ____ г.
Место проведения собрания: ____________________________________.
Время начала регистрации участников собрания: _____ часов _____ минут.
Время окончания регистрации участников собрания: _____ часов _____ минут.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали участники собрания:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
3. ____________________________________________________________.

Председатель собрания - ________________________.
Секретарь собрания - ___________________________.

Собрание правомочно.

Повестка дня:
1.  О  создании  филиала  общества   с  ограниченной   ответственностью
"_____________________" в _________________________________________________
(наименование иностранного государства)
и внесении соответствующих дополнений в устав.
По вопросу повестки дня слушали ______________________________________.
(Ф.И.О.)
2. О назначении  уполномоченного  лица,  которому  будет  предоставлено
право подписания ходатайства  о выдаче разрешения Банком России на создание
филиала общества с ограниченной ответственностью "________________________"
в ____________________________________________________________________  2 .
(наименование иностранного государства)
По первому вопросу повестки дня слушали ______________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
1. ____________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

По первому вопросу повестки дня:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По первому вопросу повестки дня по результатам голосования постановили: на основании п. _____ _______________ (устава или иного учредительного документа общества с ограниченной ответственностью), абз. 3 п. 11.1.4 Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О Порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций" создать филиал общества с ограниченной ответственностью "____________________".

По второму вопросу повестки дня слушали ______________________________.
(Ф.И.О.)

Были заданы вопросы:
3. ____________________________________________________________.
4. ____________________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

По второму вопросу повестки дня:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По второму вопросу повестки дня по результатам голосования постановили:
на основании п. _____ ____________________ (устава или иного учредительного
документа  общества  с  ограниченной  ответственностью),  абз. 3  п. 11.1.4
Инструкции Банка России от 2 апреля 2010 года  N 135-И  "О Порядке принятия
Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и
выдаче лицензий на осуществление банковских операций" в ___________________
(наименование
_________________________ внести дополнения в устав общества с ограниченной
иностранного государства)
ответственностью "_________________________" в части создания филиала после
получения   разрешения  Банка  России  о  создании  филиала  на  территории
иностранного государства, а также назначить _______________________________
(Ф.И.О.)
уполномоченным  лицом  с правом  подписания  ходатайства  к Банку  России о
выдаче   разрешения   на  создание   филиала   на  территории  иностранного
государства  2 .

Подписи участников собрания:
_____________/________________
(подпись)       (Ф.И.О.)
_____________/________________
(подпись)       (Ф.И.О.)
_____________/________________
(подпись)       (Ф.И.О.)

Председатель собрания - ____________________.
Секретарь собрания - _______________________.


1 В соответствии с п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.
2 Пункт о назначении уполномоченного лица применим в случае, если ходатайство подписывается лицом, не являющимся председателем совета директоров (наблюдательного совета) банка или единоличным исполнительным органом банка.