Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества

______________________________________________________ (полное наименование, адрес общества с ограниченной ответственностью) ПРОТОКОЛ N _____ очередного (или внеочередного) общего собрания участников по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью "_______________"
г. _______________                                  "__"___________ ____ г.

Дата проведения (вне)очередного общего собрания: "__"___________ ____ г.
Место проведения собрания: ____________________________________.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников.
Время начала регистрации участников собрания: _____ часов _____ минут.
Время окончания регистрации участников собрания: _____ часов _____ минут.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали:
1. _________________________ - _____ долей или _____ процентов.
2. _________________________ - _____ долей или _____ процентов.

Общее количество долей, которыми обладают участники общества, - __________.
Число долей, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня, - ______________.
Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется.

Председатель собрания: _______________________________.
(Ф.И.О.)
Секретарь собрания: __________________________________.
(Ф.И.О.)

Повестка дня:
Продление полномочий Директора (президента и т.п.) ООО "_____________".

По вопросу повестки дня слушали: _____________________________________,
(Ф.И.О.)
который  предложил  в связи  с истечением  срока  контракта (или: в связи с
_________________________________________) продлить полномочия действующего
(обоснование)
Директора (президента и т.п.) ООО "_______________" - ____________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы следующие вопросы:
________________________________________________;
________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____ голосов;
"против" - _____ голосов;
"воздержались" - _____ голосов.

По результатам  1  голосования принято решение:
1.  Продлить  полномочия  действующего  Директора  (президента  и т.п.)
ООО "_______________" - _________________________________________ в связи с
(Ф.И.О.)
_________________________________________.
(обоснование)
2. Продлить с ______________________________________ контракт (договор)
(Ф.И.О.)
на срок до _______________.

Председатель собрания: _______________/______________________/
(подпись)           (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _______________/______________________/
(подпись)           (Ф.И.О.)


1 По смыслу пп. 4 п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников вправе большинством голосов всех участников общества принять решение о продлении полномочий единоличного исполнительного органа общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров общества. При этом уставом общества может быть предусмотрена необходимость большего числа голосов для принятия такого решений.