Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 23.09.2009.

                             ПРОТОКОЛ N ______

                         общего собрания участников

                  Общества с ограниченной ответственностью

                          "_____________________"

г. _________                                         "___"_________ ____ г.

    Время проведения собрания:

    Начало собрания: _______ ч. ________ мин.

    Окончание собрания: __________ ч. _______ мин.

    Место проведения собрания: ____________________________.

    Присутствовали участники:

    1. ___________________________________________________________________;

        (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

    2. ___________________________________________________________________;

        (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

    3. ___________________________________________________________________.

        (наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

    На собрании присутствовали участники, обладающие __% голосов.

    Кворум  для  принятия  решения  по  вопросам  обозначенной повестки дня

имеется.

    Собрание правомочно.

    Председатель собрания: ________________________

    Секретарь собрания: ___________________________

                                ПОВЕСТКА ДНЯ:

    1.   О   реорганизации   Общества   с   ограниченной   ответственностью

"______________"   (далее  -  Общество)  путем  преобразования  Общества  в

______________________________________________________________________ <*>.

       (указать организационно-правовую форму юридического лица)

    2. О порядке и условиях преобразования.

    3. О порядке обмена долей участников Общества на ______________________

(варианты:  акции   акционерного   общества,  доли  участников  общества  с

дополнительной  ответственностью,  доли  или  вклады  в  складочный капитал

хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива.)

    4.  Об  утверждении  устава  создаваемого  в  результате преобразования

юридического лица.

    5. Об утверждении передаточного акта <**>.

    1. По первому вопросу Повестки дня слушали:

    О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью "____________"

(далее - Общество) путем преобразования Общества в ________________________

                                                   (указать организационно-

_______________________________________ - ________________________________.

    правовую форму юридического лица)             (Ф.И.О. докладчика)

    Голосовали: "за" - единогласно.

    Приняли решение:

    Преобразовать Общество в _____________________________________________.

                                (указать организационно-правовую форму

                                            юридического лица)

    2. По второму вопросу Повестки дня слушали:

    О порядке и об условиях преобразования Общества - ____________________.

                                                       (Ф.И.О. докладчика)

    Приняли решение:

    Преобразовать Общество в ______________________________________________

                                 (указать организационно-правовую форму

                                             юридического лица)

в следующем порядке и на следующих условиях: ______________________________

________________________________________________________________________.

    Результаты голосования:

    "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

    3. По третьему вопросу Повестки дня слушали:

    О  порядке обмена долей участников Общества на ________________________

(варианты:   акции   акционерного  общества,  доли  участников  общества  с

дополнительной  ответственностью,  доли  или  вклады  в  складочный капитал

хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива) -

_______________________________________________.

             (Ф.И.О. докладчика)

    Приняли решение:

    Обменять  доли  участников  Общества  номинальной стоимостью __________

(_____________________) рублей на ________________________ (варианты: акции

акционерного   общества,   доли   участников   общества   с  дополнительной

ответственностью,  доли  или  вклады  в  складочный  капитал хозяйственного

товарищества  или  паи  членов  производственного  кооператива) номинальной

стоимостью _____ (_________________________________) рублей.

    Результаты голосования:

    "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

    4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали:

    Об утверждении устава _________________________________, создаваемого в

                              (указать юридическое лицо)

результате преобразования Общества.

    Приняли решение:

    Принять устав ______________________________, создаваемого в результате

                   (указать юридическое лицо)

преобразования Общества.

    Результаты голосования:

    "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

    5. По пятому вопросу Повестки дня слушали:

    Об утверждении передаточного акта - __________________________________.

                                                (Ф.И.О. докладчика)

    Приняли решение:

    Утвердить передаточный акт.

    Результаты голосования:

    "за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.

                              ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

    1) ______"________________"

в лице _______________________/_______________/_________________________

            (должность)           (подпись)            (Ф.И.О.)

    М.П.

    2) __________________________/______________

               (Ф.И.О.)             (подпись)

    3) _________________________/______________

               (Ф.И.О.)             (подпись)

    Председатель собрания: _________________/____________________________

                               (подпись)                (Ф.И.О.)

    Секретарь собрания: ________________/________________________________

                           (подпись)                  (Ф.И.О.)

--------------------------------

<*> В соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

<**> Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей участников общества на акции акционерного общества, доли участников общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта (п. 2 ст. 56 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").