Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности участника внешнеэкономической деятельности по поступлению (непоступлению) валютной выручки от экспорта сделки

Приложение N 7 к Технологической схеме взаимодействия отдела валютного контроля с другими подразделениями таможни по валютному контролю и контролю за исполнением внешнеторговых бартерных сделок

АКТ N 058000 (__________)
ПРОВЕРКИ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАСТНИКА ВЭД ПО ПОСТУПЛЕНИЮ (НЕПОСТУПЛЕНИЮ)
ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТ ЭКСПОРТА СДЕЛКИ

Во   исполнение   Закона  "О  валютном  регулировании  и валютном
контроле",  в  соответствии с инструкцией ЦБ России N 19 от 12.10.93 и
ГТК  России 01-20/10283 от 12.10.93 "О порядке осуществления валютного
контроля  за  поступлением  в Российскую Федерацию валютной выручки от
экспорта товара" и на основании ст. 186 Таможенного кодекса Российской
Федерации
Нами: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
проведена проверка финансово - хозяйственной деятельности Наименование
участника ВЭД ________________________________________________________
______________________________________________________________________
Идентификационный номер ______________________________________________
Должностные лица _____________________________________________________
______________________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________
Телефон/факс _________________________________________________________
Финансовые и банковские реквизиты ____________________________________
(расч.  счет,  вал.  счет,

______________________________________________________________________
тр. счет)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Период проведения проверки ___________________________________________
по  факту  непоступления  (поступления  не  в полном  объеме) валютной
выручки от экспорта товаров по контракту
N ____________________________ от ____________________________________
ПС N __________________________ от ___________________________________
Дополнение к ПС N _____________ от ___________________________________
ГТД N ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Код и наименование товара ____________________________________________
Код и наименование валюты платежа ____________________________________
______________________________________________________________________
Ожидаемая сумма получения выручки ____________________________________
Сумма выручки, поступившая на день проверки __________________________
Разница между ожидаемой и поступившей суммами ________________________
Сумма обоснованного поступления ______________________________________
Сумма необоснованного поступления ____________________________________
Документация, использованная в ходе проверки _________________________
______________________________________________________________________
В ходе проверки установлено следующее: _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: ___________________________________
Подпись начальника ОВК таможни _______________________________________



Источник - Приказ Московской северной таможни МТУ ГТК РФ от 14.10.1998 № 315