anketa-litsa
Приложение 2
к Инструкции
о действиях должностных лиц
таможенных органов при формировании
и применении Перечня лиц,
перемещающих товары, в отношении
которых таможенный контроль
при таможенном оформлении
проводится не в полном объеме
АНКЕТА ЛИЦА,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ
ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ
Заполнил:
|
Инициалы, фамилия, должность лица,
заполнившего анкету, наименование таможенного
органа
|
Дата составления:
|
Дата заполнения анкеты (ДД.ММ.ГГГГ)
|
┌───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ N │ Параметр анализа │ Значения параметра │
│п/п│ │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├───┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┤
│ РАЗДЕЛ 1 │
│ Основные сведения о субъекте ВЭД │
├───┬────────────────────────┬──────────────┬────────────────────┤
│1 │Организационно-правовая │Наимено- │┌─┐ Прочие │
│ │форма и наименование │вание: ______ │└─┘ │
│ │субъекта ВЭД │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ ОАО │
│ │ │_____________ │└─┘ │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ ЗАО │
│ │ │_____________ │└─┘ │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ ООО │
│ │ │_____________ │└─┘ │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ ПБОЮЛ │
│ │ │_____________ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┴────────────────────┤
│2 │ОГРН, ИНН, КПП, ИТН │ОГРН: ______________ │
│ │лица, ответственного за │ИНН: _______________ │
│ │финансовое урегулиро- │КПП: _______________ │
│ │вание (если имеются) │ИТН: _______________ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┬────────────────────┤
│3 │Дата регистрации в │Дата ре- │┌─┐ Более трех лет │
│ │налоговой инспекции (N │гистрации: __ │└─┘ │
│ │государственной налого- │_____________ ├────────────────────┤
│ │вой инспекции), кол-во │Количество │┌─┐ От года до трех │
│ │изменений │изменений: __ │└─┘ лет │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Менее года │
│ │ │ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┴────────────────────┤
│4 │Адрес места государ- │__________________________________ │
│ │ственной регистрации │__________________________________ │
│ │N телефонов │__________________________________ │
│ │N факсов │__________________________________ │
│ │E-mail: │__________________________________ │
│ │Internet Web-Site │__________________________________ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┬────────────────────┤
│5 │Почтовый адрес │_____________ │┌─┐ Совпадает с │
│ │N телефонов │_____________ │└─┘ адресом места │
│ │N факсов │_____________ │государственной │
│ │ │_____________ │регистрации │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Не совпадает с │
│ │ │_____________ │└─┘ адресом места │
│ │ │_____________ │государственной │
│ │ │_____________ │регистрации │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────┬───────────┤
│6 │Учредители (при наличии │_____________ │┌─┐ │┌─┐ Прочие │
│ │иностранного инвестора │_____________ │└─┘ Юри-│└─┘ │
│ │в составе учредителей │_____________ │дическое├───────────┤
│ │необходимо указать │_____________ │лицо │┌─┐ АО │
│ │размер вклада, долю │_____________ │ │└─┘ │
│ │иностранного инвестора │_____________ │ ├───────────┤
│ │в уставном капитале, │_____________ │ │┌─┐ ЗАО │
│ │государство регистрации │_____________ │ │└─┘ │
│ │иностранного инвестора) │_____________ │ ├───────────┤
│ │ │_____________ │ │┌─┐ ООО │
│ │ │_____________ │ │└─┘ │
│ │ │_____________ ├────────┼───────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Фи- │┌─┐ Не- │
│ │ │_____________ │└─┘ зи- │└─┘ сколько│
│ │ │_____________ │ческое │участников │
│ │ │_____________ │лицо │ │
│ │ │_____________ │ ├───────────┤
│ │ │_____________ │ │┌─┐ Один │
│ │ │_____________ │ │└─┘ участ- │
│ │ │_____________ │ │ник │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────┴───────────┤
│7 │Юридическое основание │Номер: ______ │┌─┐ Право │
│ │пользования принадле- │Дата заключе- │└─┘ собственности │
│ │жащими субъекту ВЭД │ния: ________ ├────────────────────┤
│ │помещениями (при наличии│Срок договора │┌─┐ Договор аренды │
│ │договора аренды указать │_____________ │└─┘ │
│ │его номер, дату заключе-│_____________ │ │
│ │ния и срок окончания) │_____________ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│8 │Инициалы, фамилия, │_____________ │┌─┐ Не совмещает │
│ │должность лица, осу- │_____________ │└─┘ должность гл. │
│ │ществляющего фактическое│_____________ │бухгалтера │
│ │управление организацией,│_____________ ├────────────────────┤
│ │а также размер вклада и │_____________ │┌─┐ Совмещает │
│ │доля в уставном капитале│_____________ │└─┘ должность гл. │
│ │ │_____________ │бухгалтера │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Должность глав- │
│ │ │_____________ │└─┘ ного бухгалтера │
│ │ │_____________ │отсутствует в │
│ │ │_____________ │штатном расписании │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────┬─────────┤
│9 │Инициалы, фамилия │ │┌─┐ Имеет │┌─┐ Не │
│ │главного бухгалтера │ │└─┘ лицен-│└─┘ яв- │
│ │(если имеется лицензия │ │зию │ляется │
│ │Минфина России - указать│ │Минфина │руководи-│
│ │номер и дату выдачи) │ │России │телем │
│ │Строка не заполняется │ │ ├─────────┤
│ │при отсутствии должности│ │ │┌─┐ Явля-│
│ │главного бухгалтера в │ │ │└─┘ ется │
│ │штатном расписании │ │ │руководи-│
│ │ │ │ │телем │
│ │ │ ├──────────┼─────────┤
│ │ │ │┌─┐ Не │┌─┐ Не │
│ │ │ │└─┘ имеет │└─┘ яв- │
│ │ │ │лицензию │ляется │
│ │ │ │Минфина │руководи-│
│ │ │ │России │телем │
│ │ │ │ ├─────────┤
│ │ │ │ │┌─┐ Явля-│
│ │ │ │ │└─┘ ется │
│ │ │ │ │руководи-│
│ │ │ │ │телем │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────────┴─────────┤
│10 │Размер уставного │Точная сумма: │┌─┐ Свыше 3000 тыс. │
│ │капитала │_____________ │└─┘ руб. │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Свыше 1500 тыс. │
│ │ │_____________ │└─┘ руб. │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ От 150 до 1500 │
│ │ │ │└─┘ тыс. руб. │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ От 30 до 150 │
│ │ │ │└─┘ тыс. руб. │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ До 30 тыс. руб. │
│ │ │ │└─┘ │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ До 2-х установ- │
│ │ │ │└─┘ ленных законом │
│ │ │ │минимальных размеров│
│ │ │ │уставного капитала │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Отсутствует обя-│
│ │ │ │└─┘ зательное требо-│
│ │ │ │вание о формировании│
│ │ │ │уставного капитала │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│11 │Наличие задолженности │_____________ │┌─┐ Краткосрочная │
│ │(в т.ч. на забалансовых │_____________ │└─┘ │
│ │счетах) │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Долгосрочная │
│ │ │ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│12 │Форма оплаты уставного │_____________ │┌─┐ Денежные │
│ │капитала │_____________ │└─┘ средства │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Основные │
│ │ │ │└─┘ средства │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Денежные плюс │
│ │ │ │└─┘ основные │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Иное (или │
│ │ │ │└─┘ отсутствует) │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│13 │Способ ведения │_____________ │┌─┐ Упрощенный │
│ │бухгалтерского учета │_____________ │└─┘ │
│ │ │_____________ │┌─┐ Иной │
│ │ │ │└─┘ │
│ │ │ │┌─┐ Ведет- ┌─┐ Ауди-│
│ │ │ │└─┘ ся └─┘ тор- │
│ │ │ │сторонней ская │
│ │ │ │организа- фирма │
│ │ │ │цией ┌─┐ Иная │
│ │ │ │ └─┘ орга-│
│ │ │ │ низация │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│14 │Штатная численность │Точное │┌─┐ Более 50 человек│
│ │сотрудников организации │количество __ │└─┘ │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ От 5 до 50 │
│ │ │ │└─┘ человек │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Менее 5 человек │
│ │ │ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│15 │Наличие в собственности │_____________ │┌─┐ Свыше 3000 тыс. │
│ │основных средств, их │_____________ │└─┘ руб. │
│ │балансовая стоимость │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Свыше 300 тыс. │
│ │ │_____________ │└─┘ руб. │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Менее 300 тыс. │
│ │ │_____________ │└─┘ руб. │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│16 │Наличие в долгосрочной │_____________ │┌─┐ Свыше 100 тыс. │
│ │аренде основных средств,│_____________ │└─┘ долл. │
│ │их балансовая стоимость │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Свыше 10 тыс. │
│ │ │ │└─┘ долл. │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Менее 10 тыс. │
│ │ │ │└─┘ долл. │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│17 │Наличие в собственности │_____________ │┌─┐ Более 1000 кв. м│
│ │складских и производ- │_____________ │└─┘ │
│ │ственных помещений │_____________ ├────────────────────┤
│ │(фактический адрес их │_____________ │┌─┐ Более 200 кв. м │
│ │месторасположения, │_____________ │└─┘ │
│ │площади) │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ От 200 до 75 кв.│
│ │ │_____________ │└─┘ м │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ От 75 до 20 кв. │
│ │ │_____________ │└─┘ м │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Менее 20 кв. м │
│ │ │_____________ │└─┘ │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Нет (не запол- │
│ │ │_____________ │└─┘ няется при нали-│
│ │ │_____________ │чии в долгосрочной │
│ │ │ │аренде) │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│18 │Наличие в долгосрочной │ │┌─┐ Более 1000 кв. м│
│ │(более 2-х лет) аренде │_____________ │└─┘ │
│ │складских и производ- │_____________ ├────────────────────┤
│ │ственных помещений │_____________ │┌─┐ Более 200 кв. м │
│ │(фактический адрес их │_____________ │└─┘ │
│ │месторасположения, │_____________ ├────────────────────┤
│ │площади, N договора │_____________ │┌─┐ От 200 до 75 кв.│
│ │аренды, срок аренды) │_____________ │└─┘ м │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ От 75 до 20 кв. │
│ │ │_____________ │└─┘ м │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Менее 20 кв. м │
│ │ │_____________ │└─┘ │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Нет (не запол- │
│ │ │_____________ │└─┘ няется при нали-│
│ │ │ │чии в собственности)│
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│19 │Дата подачи первого не │Дата: _______ │┌─┐ Срок подачи бо- │
│ │"нулевого" годового │_____________ │└─┘ лее 3-х лет на │
│ │баланса в налоговые │ │момент формирования │
│ │органы │ │Анкеты │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Срок подачи ме- │
│ │ │ │└─┘ нее 3-х лет на │
│ │ │ │момент формирования │
│ │ │ │Анкеты │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Срок подачи ме- │
│ │ │ │└─┘ нее 1-го года на│
│ │ │ │момент формирования │
│ │ │ │Анкеты │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Не подавался │
│ │ │ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│20 │Результат финансовой │Точная сумма: │┌─┐ Прибыль свыше │
│ │деятельности предприя- │_____________ │└─┘ 100 млн. руб. │
│ │тия, отраженный в │_____________ ├────────────────────┤
│ │строках 110 + 120 - 130 │_____________ │┌─┐ Прибыль от 10 до│
│ │формы N 2 "Отчет о │ │└─┘ 100 млн. руб. │
│ │прибылях и убытках" │ ├────────────────────┤
│ │(приложение к Положению │ │┌─┐ Прибыль до 10 │
│ │Банка России от │ │└─┘ млн. руб. │
│ │05.12.2002 N 205-П "О │ ├────────────────────┤
│ │правилах ведения │ │┌─┐ Прибыль │
│ │бухгалтерского учета в │ │└─┘ отсутствует │
│ │кредитных организациях, │ ├────────────────────┤
│ │расположенных на │ │┌─┐ Форма не │
│ │территории Российской │ │└─┘ подавалась в ГНИ│
│ │Федерации"), за │ ├────────────────────┤
│ │последние 4 квартала (с │ │┌─┐ Результат финан-│
│ │разбивкой по кварталам) │ │└─┘ совой деятель- │
│ │ │ │ности - убытки (ука-│
│ │ │ │зывается сумма │
│ │ │ │убытков) │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│21 │Проводилась ли аудитор- │_____________ │┌─┐ Да │
│ │ская проверка компании │_____________ │└─┘ │
│ │(если проводилась, ука- │ ├────────────────────┤
│ │зать дату ее проведения)│ │┌─┐ Нет │
│ │ │ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│22 │Результат последней │ │┌─┐ Положительное │
│ │аудиторской проверки │ │└─┘ заключение │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Условно положи- │
│ │ │ │└─┘ тельное заключе-│
│ │ │ │ние │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Отрицательное │
│ │ │ │└─┘ заключение │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Проверка не │
│ │ │ │└─┘ проводилась или │
│ │ │ │заключение не │
│ │ │ │составлялось либо │
│ │ │ │отсутствует │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│23 │К какому виду организа- │ │┌─┐ Финансово │
│ │ций относится организа- │ │└─┘ устойчивое │
│ │ция (тип финансовой │ ├────────────────────┤
│ │ситуации): │ │┌─┐ Финансово │
│ │- финансово устойчивые; │ │└─┘ неустойчивое │
│ │- финансово неустойчи- │ ├────────────────────┤
│ │вые. │ │┌─┐ Расчет не │
│ │При классификации │ │└─┘ производился │
│ │необходимо представить │ │ │
│ │расчет финансовой │ │ │
│ │устойчивости, выполнен- │ │ │
│ │ный в соответствии с │ │ │
│ │требованиями методичес- │ │ │
│ │ких положений по оценке │ │ │
│ │финансового состояния │ │ │
│ │предприятия и установле-│ │ │
│ │нию неудовлетворительной│ │ │
│ │структуры баланса, ут- │ │ │
│ │вержденных распоряжением│ │ │
│ │Федерального управления │ │ │
│ │по делам о несостоятель-│ │ │
│ │ности при Госкомимущест-│ │ │
│ │ве Российской Федерации │ │ │
│ │от 12.08.94 N 31-р │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┴────────────────────┤
│24 │Срок деятельности на │Срок деятельности: _______________ │
│ │внешнеторговом рынке │Дата начала деятельности: ________ │
│ │(рассчитывается с даты │ │
│ │первой внешнеторговой │ │
│ │поставки в соответствии │ │
│ │с датой подачи таможен- │ │
│ │ной декларации) │ │
├───┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│25 │Количество внешнеторго- │Количество договоров _____________ │
│ │вых договоров, заключен-│Общая сумма всех договоров │
│ │ных субъектом ВЭД за по-│(долл. США) ______________________ │
│ │следние три года, общая │ │
│ │сумма всех договоров │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┬────────────────────┤
│26 │Регулярность перемещения│ │┌─┐ От 1-й до 10 │
│ │товаров по внешнеторго- │ │└─┘ поставок в месяц│
│ │вым договорам в течение │ ├────────────────────┤
│ │трех последних лет │ │┌─┐ От 10 до 20 │
│ │(среднее количество │ │└─┘ поставок в месяц│
│ │поставок в одном месяце)│ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ От 20 до 30 │
│ │ │ │└─┘ поставок в месяц│
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Свыше 30 поста- │
│ │ │ │└─┘ вок в месяц │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│27 │Специализация хозяй- │_____________ │┌─┐ От 1-го до 3-х │
│ │ственной деятельности │_____________ │└─┘ видов хозяйст- │
│ │ │_____________ │венной деятельности │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ От 3-х до 5-ти │
│ │ │_____________ │└─┘ видов хозяйст- │
│ │ │_____________ │венной деятельности │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Свыше 5-ти видов│
│ │ │_____________ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│28 │Специализация на │_____________ │┌─┐ Товары народного│
│ │внешнеторговом рынке │_____________ │└─┘ потребления │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Продовольствен- │
│ │ │_____________ │└─┘ ные товары │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Технологическое │
│ │ │_____________ │└─┘ оборудование │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Сырье и │
│ │ │ │└─┘ полуфабрикаты │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Любая комбинация│
│ │ │ │└─┘ из 2-х вышепере-│
│ │ │ │численных позиций │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Любая комбинация│
│ │ │ │└─┘ из более чем 2-х│
│ │ │ │вышеперечисленных │
│ │ │ │позиций │
├───┼────────────────────────┼──────────────┴────────────────────┤
│29 │Количество иностранных │_____________ │
│ │партнеров, с которыми │ │
│ │заключены внешнеторговые│ │
│ │контракты │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┬────────────────────┤
│30 │Отношение среднемесяч- │_____________ │┌─┐ До 100 к 1 │
│ │ного объема импорта (в │_____________ │└─┘ │
│ │стоимостном выражении) │ ├────────────────────┤
│ │за последний год до │ │┌─┐ До 1000 к 1 │
│ │текущего момента к │ │└─┘ │
│ │размеру уставного │ ├────────────────────┤
│ │капитала (руб./руб.) │ │┌─┐ Свыше 1000 к 1 │
│ │ │ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│31 │Является ли субъект ВЭД │_____________ │┌─┐ Для собственных │
│ │непосредственным │_____________ │└─┘ производственных│
│ │реализатором товара на │_____________ │или коммерческих це-│
│ │внутреннем рынке России │_____________ │лей, включая оказа- │
│ │(для лица, ответствен- │ │ние услуг, реализа- │
│ │ного за финансовое │ │цию товаров через │
│ │урегулирование) │ │собственную сеть │
│ │ │ │магазинов │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Прочее (включая │
│ │ │ │└─┘ полную перепро- │
│ │ │ │дажу товарной партии│
│ │ │ │не более чем трем │
│ │ │ │потребителям) │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│32 │Отношение импорта к │ │┌─┐ До 10 к 1 │
│ │чистым активам │ │└─┘ включительно │
│ │(руб./руб.) │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ До 50 к 1 │
│ │ │ │└─┘ включительно │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ До 100 к 1 │
│ │ │ │└─┘ включительно │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ До 1000 к 1 │
│ │ │ │└─┘ включительно │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Свыше 1000 к 1 │
│ │ │ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼──────┬─────────────┤
│33 │Лицо владеет правами │ │┌─┐ Да│┌─┐ Владеет │
│ │или является эксклюзив- │ │└─┘ │└─┘ правами │
│ │ным импортером товаров │ │ ├─────────────┤
│ │по товарным знакам, │ │ │┌─┐ Эксклю- │
│ │включенным в таможенный │ │ │└─┘ зивный │
│ │реестр объектов интел- │ │ │импортер │
│ │лектуальной собствен- │ ├──────┴─────────────┤
│ │ности │ │┌─┐ Нет │
│ │ │ │└─┘ │
├───┴────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┤
│ РАЗДЕЛ 2 │
│ Основные сведения о поставках │
├───┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┤
│34 │Сведения о таможенных │Коды и наименования таможенных │
│ │органах, в которых │органов __________________________ │
│ │производилось таможенное│__________________________________ │
│ │оформление товаров │__________________________________ │
│ │субъекта ВЭД в течение │ │
│ │трех последних лет │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┬────────────────────┤
│35 │Номенклатура перемещае- │Коды товаров в│┌─┐ От 1-го до 10-ти│
│ │мых товаров (на уровне │соответствии с│└─┘ наименований │
│ │4-х знаков ТН ВЭД │ТН ВЭД России │товаров │
│ │России) │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ От 10-ти до │
│ │ │_____________ │└─┘ 20-ти наименова-│
│ │ │_____________ │ний товаров │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Свыше 20-ти │
│ │ │ │└─┘ наименований │
│ │ │ │товаров │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│36 │Составляющая в номен- │ │┌─┐ Нет │
│ │клатуре товаров, │ │└─┘ │
│ │содержащая объекты │ ├────────────────────┤
│ │интеллектуальной соб- │ │┌─┐ От 80% до 100% │
│ │ственности, включенные │ │└─┘ │
│ │в таможенный реестр │ ├────────────────────┤
│ │объектов интеллектуаль- │ │┌─┐ От 50% до 80% │
│ │ной собственности │ │└─┘ │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Менее 50% │
│ │ │ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│37 │Контракты заключены с │ │┌─┐ Производитель │
│ │производителем товара, │ │└─┘ │
│ │посредником │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Посредник │
│ │ │ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│38 │Имеются ли (в большин- │ │┌─┐ Да │
│ │стве случаев) в пакете │ │└─┘ │
│ │документов, представ- │ ├────────────────────┤
│ │ляемых к таможенному │ │┌─┐ Нет │
│ │оформлению, сведения от │ │└─┘ │
│ │производителя товара о │ │ │
│ │его реализационной цене │ │ │
│ │(прайс-лист, коммерчес- │ │ │
│ │кое предложение, иные │ │ │
│ │сведения) │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│39 │Имеются ли в номенкла- │Коды товаров в│┌─┐ Да │
│ │туре перемещаемых това- │соответствии с│└─┘ │
│ │ров товары, подпадающие │ТН ВЭД ______ ├────────────────────┤
│ │под действие запретов и │_____________ │┌─┐ Нет │
│ │ограничений, установлен-│_____________ │└─┘ │
│ │ных законодательством │_____________ │ │
│ │Российской Федерации о │_____________ │ │
│ │государственном регули- │ │ │
│ │ровании внешнеторговой │ │ │
│ │деятельности │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│40 │Имеются ли в номенклату-│Коды товаров в│┌─┐ Нет │
│ │ре перемещаемых товаров │соответствии с│└─┘ │
│ │товары, подпадающие под │ТН ВЭД ______ ├────────────────────┤
│ │действие информационных │_____________ │┌─┐ 120% и выше │
│ │писем ФТС России, опре- │_____________ │└─┘ │
│ │деляющих индексы │_____________ ├────────────────────┤
│ │таможенной стоимости │_____________ │┌─┐ От 100 до 120% │
│ │(если имеются, какова их│ │└─┘ │
│ │цена в процентном │ ├────────────────────┤
│ │отношении к ценам, │ │┌─┐ От 50 до 100% │
│ │указанным в письмах) │ │└─┘ │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Ниже 50% │
│ │ │ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│41 │Имеются ли в номенкла- │Коды товаров в│┌─┐ Нет │
│ │туре перемещаемых │соответствии с│└─┘ │
│ │товаров товары, подпа- │ТН ВЭД ______ ├──────────┬─────────┤
│ │дающие под действие │_____________ │┌─┐ Компе-│┌─┐ Цена │
│ │нормативных актов ГТК │_____________ │└─┘ тенция│└─┘ свыше│
│ │России/ФТС России о │_____________ │таможен- │120% от │
│ │разграничении компе- │_____________ │ного поста│уровня │
│ │тенции по вопросам │ │ │компетен-│
│ │принятия решения по │ │ │ции │
│ │таможенной стоимости │ │ ├─────────┤
│ │товаров (если имеются, │ │ │┌─┐ От │
│ │к какому уровню компе- │ │ │└─┘ 100 │
│ │тенции относится │ │ │до 120% │
│ │заявляемая фактурная │ ├──────────┴─────────┤
│ │стоимость товаров) │ │┌─┐ Компетенция │
│ │ │ │└─┘ таможни │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│42 │Выполняются ли со сторо-│ │┌─┐ Выполнены │
│ │ны иностранного контр- │ │└─┘ полностью │
│ │агента все формальные │ ├────────────────────┤
│ │условия контракта (в │ │┌─┐ Выполнены │
│ │большинстве случаев): │ │└─┘ частично │
│ │- номенклатура │ ├────────────────────┤
│ │(ассортимент) товара; │ │┌─┐ Не выполнены │
│ │- сроки и графики │ │└─┘ │
│ │поставок; │ │ │
│ │- ценовые характеристики│ │ │
│ │товаров; │ │ │
│ │- качественные характе- │ │ │
│ │ристики товаров; │ │ │
│ │- порядок поставки │ │ │
│ │(способ завоза, маршрут,│ │ │
│ │извещение об отправке │ │ │
│ │товара и т.д.); │ │ │
│ │- наличие основных │ │ │
│ │товаротранспортных и │ │ │
│ │товаросопроводительных │ │ │
│ │документов; │ │ │
│ │- наличие дополнительных│ │ │
│ │документов, представле- │ │ │
│ │ние которых оговаривает-│ │ │
│ │ся в контрактах │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│43 │Проводилась ли по пере- │Коды товаров в│┌─┐Нет │
│ │мещаемым товарам КТС │соответствии с│└─┘ │
│ │ │ТН ВЭД ______ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Периодически │
│ │ │_____________ │└─┘ │
│ │ │_____________ ├────────────────────┤
│ │ │_____________ │┌─┐ Да. Постоянно │
│ │ │ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│44 │Является ли информация, │ │┌─┐ Да, информация, │
│ │содержащаяся в докумен- │ │└─┘ содержащаяся в │
│ │тах, представляемых для │ │документах, пред- │
│ │таможенного оформления, │ │ставляемых к тамо- │
│ │достоверной, количест- │ │женному оформлению, │
│ │венно определимой и до- │ │является полной, │
│ │кументально подтвержден-│ │достоверной и не │
│ │ной (в большинстве │ │требующей представ- │
│ │случаев) │ │ления каких-либо │
│ │ │ │дополнительных │
│ │ │ │сведений │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Сведения непол- │
│ │ │ │└─┘ ные, имеется │
│ │ │ │возможность пред- │
│ │ │ │ставления таможен- │
│ │ │ │ному органу всех │
│ │ │ │необходимых ему до- │
│ │ │ │полнительных │
│ │ │ │документов │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Сведения непол- │
│ │ │ │└─┘ ные, возможность│
│ │ │ │представления тамо- │
│ │ │ │женному органу всех │
│ │ │ │необходимых ему до- │
│ │ │ │полнительных доку- │
│ │ │ │ментов отсутствует │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│45 │Представлял ли участник │ │┌─┐ Да │
│ │ВЭД для целей подтверж- │ │└─┘ │
│ │дения таможенной │ ├────────────────────┤
│ │стоимости товаров акт │ │┌─┐ Нет │
│ │независимой оценочной │ │└─┘ │
│ │экспертизы │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│46 │Представлял ли субъект │ │┌─┐ Да │
│ │ВЭД для целей под- │ │└─┘ │
│ │тверждения таможенной │ ├────────────────────┤
│ │стоимости перемещаемых │ │┌─┐ Нет │
│ │товаров сведения о │ │└─┘ │
│ │реализационных ценах │ │ │
│ │товаров от производителя│ │ │
│ │(в большинстве случаев) │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│47 │Представлял ли субъект │ │┌─┐ Да │
│ │ВЭД для целей под- │ │└─┘ │
│ │тверждения таможенной │ ├────────────────────┤
│ │стоимости перемещаемых │ │┌─┐ Нет │
│ │товаров контракты с │ │└─┘ │
│ │третьими лицами, имеющие│ │ │
│ │отношение к сделкам │ │ │
│ │(в большинстве случаев) │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│48 │Представлял ли субъект │ │┌─┐ Да │
│ │ВЭД для целей под- │ │└─┘ │
│ │тверждения таможенной │ ├────────────────────┤
│ │стоимости перемещаемых │ │┌─┐ Нет │
│ │товаров контракты с │ │└─┘ │
│ │российскими контраген- │ │ │
│ │тами - потребителями │ │ │
│ │перемещаемых товаров (в │ │ │
│ │большинстве случаев) │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│49 │Представлял ли субъект │ │┌─┐ Да │
│ │ВЭД для целей под- │ │└─┘ │
│ │тверждения таможенной │ ├────────────────────┤
│ │стоимости перемещаемых │ │┌─┐ Нет │
│ │товаров бухгалтерскую, │ │└─┘ │
│ │банковскую и иную │ │ │
│ │документацию, имеющую │ │ │
│ │отношение к сделкам (в │ │ │
│ │большинстве случаев) │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│50 │Представлял ли субъект │ │┌─┐ Да │
│ │ВЭД для целей под- │ │└─┘ │
│ │тверждения таможенной │ ├────────────────────┤
│ │стоимости перемещаемых │ │┌─┐ Нет │
│ │товаров отдельные │ │└─┘ │
│ │сведения о стоимости │ │ │
│ │транспортировки товара │ │ │
│ │до Государственной │ │ │
│ │границы Российской │ │ │
│ │Федерации (в │ │ │
│ │большинстве случаев) <1>│ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│51 │Представлял ли субъект │ │┌─┐ Да │
│ │ВЭД для целей под- │ │└─┘ │
│ │тверждения таможенной │ ├────────────────────┤
│ │стоимости перемещаемых │ │┌─┐ Нет │
│ │товаров отдельные │ │└─┘ │
│ │сведения о расходах по │ │ │
│ │погрузке, выгрузке, │ │ │
│ │перегрузке и перевалке │ │ │
│ │товаров вне территории │ │ │
│ │Российской Федерации (в │ │ │
│ │большинстве случаев) <1>│ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│52 │Представлял ли субъект │ │┌─┐ Да │
│ │ВЭД для целей под- │ │└─┘ │
│ │тверждения таможенной │ ├────────────────────┤
│ │стоимости перемещаемых │ │┌─┐ Нет │
│ │товаров сведения о рас- │ │└─┘ │
│ │ходах на страхование │ │ │
│ │перемещаемых товаров (в │ │ │
│ │большинстве случаев) │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│53 │Представлял ли субъект │ │┌─┐ Да │
│ │ВЭД для целей под- │ │└─┘ │
│ │тверждения таможенной │ ├────────────────────┤
│ │стоимости перемещаемых │ │┌─┐ Нет │
│ │товаров отдельные │ │└─┘ │
│ │сведения о комиссионных │ │ │
│ │и брокерских возна- │ │ │
│ │граждениях, относящихся │ │ │
│ │к перемещаемым товарам │ │ │
│ │(в большинстве случаев) │ │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│54 │Размер фактической │ │┌─┐ 0 долл. США │
│ │задолженности перед │ │└─┘ │
│ │иностранным контрагентом│ ├────────────────────┤
│ │(сумма денежных средств │ │┌─┐ До 10 тыс. долл.│
│ │полученного товара по │ │└─┘ США │
│ │контракту минус сумма │ ├────────────────────┤
│ │фактически перечисленных│ │┌─┐ От 10 до 50 тыс.│
│ │средств на счет │ │└─┘ долл. США │
│ │иностранного │ ├────────────────────┤
│ │контрагента) │ │┌─┐ Свыше 50 тыс. │
│ │ │ │└─┘ долл. США │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│55 │Какие из необходимых │ │┌─┐ Имеет возмож- │
│ │либо дополнительных │ │└─┘ ность получения │
│ │документов субъекту ВЭД │ │всех необходимых │
│ │наиболее тяжело │ │документов │
│ │получить от иностранного│ ├────────────────────┤
│ │контрагента <1> │ │┌─┐ Иные документы, │
│ │ │ │└─┘ относящиеся к │
│ │ │ │сделке │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Документы, │
│ │ │ │└─┘ подтверждающие │
│ │ │ │транспортные, склад-│
│ │ │ │ские и иные расходы │
│ │ │ │по доставке товаров │
│ │ │ │на таможенную терри-│
│ │ │ │торию Российской │
│ │ │ │Федерации │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Экспортную ГТД │
│ │ │ │└─┘ страны отправле-│
│ │ │ │ния перемещаемых │
│ │ │ │товаров │
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Прайс-лист фирмы│
│ │ │ │└─┘ - производителя │
│ │ │ │перемещаемых товаров│
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Не имеет возмож-│
│ │ │ │└─┘ ности получить │
│ │ │ │все перечисленные │
│ │ │ │документы │
├───┼────────────────────────┼──────────────┼────────────────────┤
│56 │Существует ли для │ │┌─┐ Да │
│ │субъекта ВЭД │ │└─┘ │
│ │специализация рынка в │ ├────────────────────┤
│ │соответствии с учре- │ │┌─┐ Нет │
│ │дительными документами │ │└─┘ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┴────────────────────┤
│57 │Сведения о предостав- │__________________________________ │
│ │лявшихся субъекту ВЭД │__________________________________ │
│ │специальных упрощенных │__________________________________ │
│ │процедурах таможенного │ │
│ │оформления товаров с │ │
│ │указанием реквизитов │ │
│ │распоряжения ФТС России │ │
├───┼────────────────────────┼──────────────┬────────────────────┤
│58 │Как относится субъект │ │┌─┐ Положительно. │
│ │ВЭД к введению таможен- │ │└─┘ Готов пройти │
│ │ного аудита при условии,│ │аудиторскую проверку│
│ │что его введение упрос- │ ├────────────────────┤
│ │тит процедуру таможен- │ │┌─┐ Положительно. На│
│ │ного оформления для │ │└─┘ настоящий момент│
│ │добросовестных субъектов│ │не готов пройти │
│ │ВЭД │ │аудиторскую проверку│
│ │ │ ├────────────────────┤
│ │ │ │┌─┐ Отрицательно │
│ │ │ │└─┘ │
└───┴────────────────────────┴──────────────┴────────────────────┘
--------------------------------
<1> Заполняется только при ввозе товаров.