Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросам о реорганизации общества в порядке выделения, о порядке и условиях выделения, создании нового общества (обществ), об утверждении разделительного баланса, о внесении в устав реорганизуемого общества изменений, об избрании органов выделенного общества

ПРОТОКОЛ N ______
Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"_____________________"

г. _________                                         "___"_________ ____ г.

Время проведения собрания:
Начало собрания: _______ ч. ________ мин.
Окончание собрания: __________ ч. _______ мин.
Место проведения собрания: ____________________________.

Присутствовали участники:
1. ___________________________________________________________________;
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

2. ___________________________________________________________________;
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

3. ___________________________________________________________________.
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)

На собрании присутствовали участники, обладающие __% голосов.
Кворум  для  принятия  решения  по  вопросам  обозначенной повестки дня
имеется  1 .
Собрание правомочно.

Открыл собрание: ________________________
Секретарь собрания: ___________________________

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председательствующего  на  Общем   собрании   (Председателя
Общего собрания)  2 .
2.   О   реорганизации   Общества   с   ограниченной   ответственностью
"_________________" (далее - "Общество") путем выделения из Общества нового
общества (новых обществ)  3 .
3. О порядке и условиях выделения.
4. О создании нового общества (новых обществ).
5. Об утверждении разделительного баланса.
6. О внесении в устав Общества изменений.
7.  Об  избрании  органов  управления  выделенного общества (выделенных
обществ).

1. По первому вопросу повестки дня  выступил _____________________ Общества
и предложил избрать председательствующим ___________________.
(Ф.И.О.)

Голосовали: "за" -  ___________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение:_____________(принято/не принято).

Постановили(если решение принято):
Избрать председательствующим на Общем  собрании  (Председателем  Общего
собрания) __________________.
(Ф.И.О.)

2. По второму вопросу Повестки дня слушали:
О  реорганизации  Общества  путем выделения из Общества нового общества
(новых обществ) - ________________________________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)

Голосовали: "за" -  ___________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение:_____________(принято/не принято).

Постановили(если решение принято  1 ):
Провести  реорганизацию  Общества  путем  выделения  из Общества нового
общества (новых обществ).

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали:
О порядке и об условиях выделения - _________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)

Голосовали: "за" -  ___________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение:_____________(принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Осуществить  выделение  из  Общества  нового общества (новых обществ) в
следующем порядке и на следующих условиях: ________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали:
О  создании  нового общества - Общества с ограниченной ответственностью
"_____________________" - ______________________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Вариант:
О  создании  новых  обществ:  Общества  с ограниченной ответственностью
"_______________________________", Общества с ограниченной ответственностью
"_______________________________".

Голосовали: "за" -  ___________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение:_____________(принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Создать  новое  общество  -  Общество  с  ограниченной ответственностью
"_____________________".
Вариант:
Создать   новые  общества:  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"_______________________________", Общество с ограниченной ответственностью
"________________________________".

5. По пятому вопросу повестки дня слушали:
Об утверждении разделительного баланса - _____________________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Голосовали: "за" -  ___________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение:_____________(принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Утвердить разделительный баланс.

6. По шестому вопросу Повестки дня слушали:
О внесении в устав Общества изменений в связи с реорганизацией Общества
- ________________________________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)

Голосовали: "за" -  ___________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение:_____________(принято/не принято).

Постановили(если решение принято  1 ):
Внести в устав Общества следующие изменения: __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

7. По седьмому вопросу Повестки дня слушали:
Об избрании органов Общества - ______________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)

Голосовали: "за" -  ___________;
"против" - ____________;
"воздержались" - ____________.
Решение:_____________(принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
7.1.  Избрать ____________________________________________ (Генеральный
(название единоличного исполнительного органа)

директор,  Президент  и  т.д.)  Общества  с  ограниченной  ответственностью
"_____________________" __________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)

7.2. Избрать ______________________________________________ (Правление,
(название коллегиального исполнительного органа)

Дирекция и т.д.) Общества с ограниченной ответственностью "_______________"
в составе:
- ____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)

- ____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)

- ____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)

Председателем ________________________________________________ является
(название коллегиального исполнительного органа)

___________________________________________________ (Генеральный  директор,
(название единоличного исполнительного органа)
Президент и т.д.).

Все   вопросы   повестки   дня   Общего  собрания  участников  Общества
рассмотрены.

"Против" по _____ вопросу повестки дня проголосовали:
_____________________________________;  4
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил(а/и): _______________
_______________________________________  5 .
(Ф.И.О., иные сведения)

ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:

1) ______"________________"
в лице ______________________/_______________/_____________________________
(должность)           (подпись)             (Ф.И.О.)

М.П.

2) __________________________/______________
(Ф.И.О.)              (подпись)

3) _________________________/______________
(Ф.И.О.)              (подпись)

Председатель собрания: _________________/____________________________
(подпись)               (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: ________________/________________________________
(подпись)                 (Ф.И.О.)


1 В соответствии с абз. 2 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение о реорганизации общества принимается всеми участниками общества единогласно.
В соответствии с абз. 1 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" решение об изменении устава общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества.
Остальные решения по вопросам повестки дня принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом общества (согласно абз. 3 п. 8 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
2 В соответствии с п. п. 4 и 5 ст. 37 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган общества. Общее собрание участников общества, созванное советом директоров (наблюдательным советом) общества, ревизионной комиссией (ревизором) общества, аудитором или участниками общества, открывает председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.
Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Если уставом общества не предусмотрено иное, при голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
3 Общее собрание участников общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в устав общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества (п. 2. ст. 55 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью").
4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.
5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.