protokol-obshchego-sobraniya-uchastnikov-obshchestva-s-ogranichennoy-otvetstvennostyu
Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 23.09.2009.
ПРОТОКОЛ N ______
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
"_____________________"
г. _________ "___"_________ ____ г.
Время проведения собрания:
Начало собрания: _______ ч. ________ мин.
Окончание собрания: __________ ч. _______ мин.
Место проведения собрания: ____________________________.
Присутствовали участники:
1. ___________________________________________________________________;
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)
2. ___________________________________________________________________;
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)
3. ___________________________________________________________________.
(наименование или Ф.И.О. участника, доля в уставном капитале в %)
На собрании присутствовали участники, обладающие __% голосов.
Кворум для принятия решения по вопросам обозначенной повестки дня
имеется.
Собрание правомочно.
Председатель собрания: ________________________
Секретарь собрания: ___________________________
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О реорганизации Общества с ограниченной ответственностью
"______________" (далее - Общество) путем выделения из Общества другого
общества - Общества с ограниченной ответственностью "______________",
единственным участников которого является реорганизуемое Общество.
2. О порядке и условиях выделения.
3. О создании нового общества.
4. Об утверждении устава и разделительного баланса выделяемого
общества.
5. Об избрании органов выделяемого общества <*>.
1. По первому вопросу Повестки дня слушали:
О реорганизации Общества путем выделения из Общества другого общества -
_________________________________________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Голосовали: "за" - единогласно.
Приняли решение:
Провести реорганизации Общества путем выделения из Общества другого
общества - Общества с ограниченной ответственностью "______________",
единственным участников которого является реорганизуемое Общество.
2. По второму вопросу Повестки дня слушали:
О порядке и об условиях выделения - _________________________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Приняли решение:
Осуществить выделение из Общества другого общества - Общества с
ограниченной ответственностью "______________", единственным участником
которого является реорганизуемое Общество.
Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.
3. По третьему вопросу Повестки дня слушали:
Об утверждении устава выделяемого Общества с ограниченной
ответственностью "_____________________" - ______________________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.
Приняли решение:
Утвердить устав выделяемого Общества с ограниченной ответственностью
"_____________________".
4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали:
Об утверждении разделительного баланса - _____________________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.
Приняли решение:
Утвердить разделительный баланс.
5. По пятому вопросу Повестки дня слушали:
Об избрании органов управления выделенного общества - ________________.
(Ф.И.О. докладчика)
Приняли решение:
5.1. Избрать ____________________________________________ (Генеральный
(название единоличного исполнительного органа)
директор, Президент и т.д.) Общества с ограниченной ответственностью
"_____________________" __________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)
5.2. Избрать ______________________________________________ (Правление,
(название коллегиального исполнительного органа)
Дирекция и т.д.) Общества с ограниченной ответственностью "_______________"
в составе:
- ____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)
- ____________________________________________________________________;
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)
- ____________________________________________________________________.
(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства)
Председателем ________________________________________________ является
(название коллегиального исполнительного органа)
___________________________________________________ (Генеральный директор,
(название единоличного исполнительного органа)
Президент и т.д.) <**>.
Результаты голосования:
"за" - __ голосов, "против" - __ голосов, "воздержался" - __ голосов.
Все вопросы Повестки дня общего собрания участников Общества
рассмотрены.
ПОДПИСИ УЧАСТНИКОВ:
1) ______"________________"
в лице __________________________/_______________/_________________________
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
2) __________________________/______________
(Ф.И.О.) (подпись)
3) _________________________/______________
(Ф.И.О.) (подпись)
Председатель собрания: _________________/____________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: ________________/________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
--------------------------------
<*> Если единственным участником выделяемого общества является реорганизуемое общество, общее собрание последнего принимает решение о реорганизации общества в форме выделения, о порядке и об условиях выделения, а также утверждает устав выделяемого общества и разделительный баланс, избирает органы выделяемого общества (абз. 3 п. 2 ст. 55 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").
<**> Функции председателя коллегиального исполнительного органа общества выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, за исключением случая, когда полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему (абз. 4 п. 1 ст. 41 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").