Протокол общего собрания акционеров банка (небанковской кредитной организации), открытого (закрытого) акционерного общества, об увеличении уставного капитала и о внесении в устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала
_________________________________________________ (полное наименование) Протокол общего собрания акционеров Банка (небанковской кредитной организации) "______________", открытого (закрытого) акционерного общества, об увеличении уставного капитала и о внесении в устав изменений, связанных с увеличением уставного капитала
г. _____________
Место проведения _____________________
"___"________ ___ г.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Время начала регистрации: ____ час. ____ мин.
Время окончания регистрации: ____ час. ____ мин.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.
Присутствовали акционеры Банка (небанковской кредитной организации) "____________", открытого (закрытого) акционерного общества:
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________;
(фамилия, имя, отчество представителя и документ, на основании
которого он действует)
- ____________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, ИНН физического
лица)
Число голосов, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, - ____________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по вопросам повестки дня, - ____________.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" и п. __ устава кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров имеется.
Повестка дня:
1. Увеличение уставного капитала ОАО/ЗАО "__________" на сумму ______ (___________) рублей путем выпуска __________________ дополнительных акций в количестве _____ (___________) штук номинальной стоимостью ______ (___________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров 1 .
2. Внесение изменений в устав ОАО/ЗАО "__________" в связи с увеличением уставного капитала 2 .
3. О государственной регистрации изменений устава Банка (небанковской кредитной организации) "____________", О(З)АО.
По первому вопросу повестки дня об увеличении уставного капитала Банка
(небанковской кредитной организации) "____________", открытого (закрытого)
акционерного общества, слушали: __________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили: увеличить уставный капитал Банка (небанковской кредитной организации) "____________", открытого (закрытого) акционерного общества, на сумму ______ (___________) рублей путем выпуска дополнительных __________ акций в количестве _____ (__________) штук номинальной стоимостью ______ (___________) рублей, способ размещения: распределение акций среди акционеров.
По второму вопросу повестки дня о внесении изменений в устав Банка
(небанковской кредитной организации) "____________", открытого (закрытого)
акционерного общества, слушали: _____________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Внести в устав Банка (небанковской кредитной организации) "___________", открытого (закрытого) акционерного общества, следующие изменения:
1. _______________________________________________________.
2. _______________________________________________________.
По третьему вопросу повестки дня о регистрации изменений устава Банка
(небанковской кредитной организации) "_______________", открытого
(закрытого) акционерного общества, слушали: __________________________.
(фамилия, инициалы)
Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
(В случае принятия решения) Постановили:
Поручить председателю правления (директору и т.п.)
_________________________________________ представить в ___________________
(фамилия, имя, отчество)
территориальное управление Банка России для государственной регистрации
изменений устава Банка (небанковской кредитной организации)
"_________________" документы, установленные п. 17.11 Инструкции Банка
России от 02.04.2010 N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о
государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на
осуществление банковских операций" (зарег. в Минюсте РФ 22.04.2010 N
16965).
Протокол Общего собрания акционеров составлен "___"________ ___ г. 3
Председатель собрания
_________/___________________
(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.
1 В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества, если иное не установлено уставом общества.
2 Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 Федерального закона "Об акционерных обществах").
3 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (п. 1 ст. 63 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Источник - Кабанов О.М.