Форма подготовлена с использованием правовых актов по состоянию на 03.07.2009.

ПРОТОКОЛ N ___

Общего собрания акционеров

Закрытого акционерного общества

"__________________________"

(наименование организации)

    Общее  количество  голосов,  которыми  обладают  акционеры  - владельцы

голосующих акций Закрытого акционерного общества "_______________________",

                                                (наименование организации)

именуемого в дальнейшем "Общество", - ______ голосов.

    Полное  фирменное  наименование Общества: Закрытое акционерное общество

"______________________________________________________".

               (наименование организации)

Место нахождения Общества: _______________________________.

Вид Общего собрания: внеочередное.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения Общего собрания: "___"________ ___ г.

Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания: ___________________________.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: __ часов __ минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания: __ часов __ минут.

Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: __ часов __ минут.

Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания: __ часов __ минут.

Дата составления протокола Общего собрания: "___"________ ___ г. <1>.

--------------------------------

<1> Не позднее 15 дней с момента закрытия собрания (п. 1 ст. 63 ФЗ "Об акционерных обществах").

Председатель собрания: ___________________ (Ф.И.О.).

Секретарь собрания: ______________________ (Ф.И.О.).

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение решения о выпуске акций Общества.

Лица, принявшие участие в Общем собрании:

1. ____________________ - _____ голосов.

    2. Закрытое акционерное общество "____________________________", в лице

______________________________________, действующего на основании Устава, -

          (должность, Ф.И.О.)

____ голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - ________ голосов.

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу повестки дня - ____ голосов.

Число голосов, которыми обладают акционеры Общества, принявшие участие в Общем собрании, при голосовании по вопросу повестки дня - _____ голосов.

Кворум по вопросу повестки дня имеется.

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания:

1. По первому вопросу повестки дня выступил __________________ (Ф.И.О.) и предложил утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Формулировка решения, принятого Общим собранием по вопросу повестки дня Общего собрания:

Утвердить решение о выпуске акций Общества - обыкновенных именных акций в бездокументарной форме.

Время начала подсчета голосов по вопросу повестки дня:

__ часов __ минут.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по вопросу повестки дня Общего собрания:

за - ____ голосов,

против - ____ голосов,

воздержался - ____ голосов.

Решение принято.

К протоколу Общего собрания приобщаются следующие документы, в том числе утвержденные решениями настоящего Общего собрания:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании (если она создана в обществе),

- утвержденное решение о выпуске акций Общества.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

    Председатель собрания: _________________/_____________/

                               (подпись)        (Ф.И.О.)

    Секретарь собрания: ______________/_______________/

                           (подпись)       (Ф.И.О.)

Предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляет следующее уполномоченное Обществом лицо: