Протокол внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества об учреждении филиала

ПРОТОКОЛ N _____ внеочередного общего собрания акционеров закрытого акционерного общества "_______________" ________________________________ (адрес местонахождения общества)
г. _______________                               "__"__________ ____ г.

Дата проведения собрания: "__"__________ ____ г.
Место проведения собрания: ________________________________.
Время начала регистрации акционеров: _____________________.
Время окончания регистрации акционеров: __________________.
Время начала собрания: ___________________________________.
Время окончания собрания: ________________________________.
Форма проведения внеочередного общего собрания: совместное присутствие акционеров.

Присутствовали акционеры:
1. ____________________ голосующих акций ____________ штук.
2. ____________________ голосующих акций ____________ штук.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества, - ____________________.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу - _____________________, кворум имеется;
по второму вопросу - _____________________, кворум имеется;
по третьему вопросу - ____________________, кворум имеется.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
по первому вопросу - _____________________________ голосов;
по второму вопросу - _____________________________ голосов;
по третьему вопросу - ____________________________ голосов.

Кворум для проведения собрания имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по вопросам, вынесенным на повестку дня.

Председатель собрания: ___________________________________.
Секретарь собрания: ______________________________________.
Приглашенные: ____________________________________________.

Повестка дня:
1. О создании филиала ЗАО "_________" в г. _________ _________ обл.  1 .
2. О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАО "____________".
3. Об утверждении Положения о филиале ЗАО "___________" в г. ___________ ___________ обл.

1. Слушали:
С предложением о создании филиала ЗАО "___________" в г. ___________ ___________ обл. выступил ___________ (Ф.И.О.).

Постановили:
Создать филиал ЗАО "__________" в г. __________ __________ обл.

Голосовали:
"За" - _____ голосов.
"Против" - _____ голосов.
"Воздержались" - _____ голосов.
Решение принято/не принято.

2. Слушали:
С текстом изменений и дополнений к Уставу ЗАО "_______________", вносимых в связи с созданием филиала, - _______________ (Ф.И.О.).
Постановили:
Утвердить изменения и дополнения к Уставу ЗАО "_______________". Текст изменений и дополнений к Уставу (или новая редакция Устава) прилагается к настоящему протоколу.

Голосовали:
"За" - _____ голосов.
"Против" - _____ голосов.
"Воздержались" - _____ голосов.
Решение принято/не принято.

3. Слушали:
С текстом Положения о филиале ЗАО "___________" в г. ___________ ___________ обл. - ___________ (Ф.И.О.).

Постановили:
Утвердить Положение о филиале ЗАО "________" в г. ________ ________ обл.

Голосовали:
"За" - _____ голосов.
"Против" - _____ голосов.
"Воздержались" - _____ голосов.
Решение принято/не принято.

Дата составления протокола: "__"__________ ____ г.

Председатель собрания: _________________/__________________/
(подпись)          (Ф.И.О.)

Секретарь собрания: _________________/__________________/
(подпись)          (Ф.И.О.)


1 Вопрос о создании филиалов относится к компетенции общего собрания акционеров общества в том случае, если в обществе отсутствует совет директоров (абз. 2 п. 1 ст. 64, подп. 14 п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах").